参与方式一：通过网址 https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home /Achievement/achievement_detail/id/6716 参会； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码参会： 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生、 总经理朱玺先生、财务负责人毛一静女士、副总经理兼董事会秘书陈文娟女士、 独立董事余盛丽女士。 1 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-030 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、财务状况和发展计划等， 公司定于 2023 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过"约调研" ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-032 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 202 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人彭俊彪作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人自2020年7月21日公司股东大会审议通过补选独立 董事事项后，出任公司独立董事，于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届 选举事项后，继续担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭俊彪，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态 物理专业，博士研究生学历，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获 得者，曾任国家"863"平板显示专项战略专家组专家、"十一五"国家自然科 学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年 度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正 常运营，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023年度，公司经理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期内 实现营业总收入72,014.67万元，较上年同期减少8.98%；实现归属于上市公司股 东的净利润3,942.14万元，较上年同期减少55.76%。 1、营业收入分析 在传统消费电子市场降温、电子行业相关固定资产投资放缓的背景下，公司 电子装联业务报告期内实现营业收入55,406.08万元，较上年同期减少16.40%。公 司光电显示业务报告期内收入得以释放，确认营 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设备业务发展， 公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公司子公司深圳 市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先生个人意愿， 经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公司总经理，任 期为董事会审议通过之日起1年。 根据《公司章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺 先生为公司法定代表人。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 总经理简历 朱玺先生：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学 与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经 理等职务，在专用设备 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。2023 年度，公司监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行 核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 公司监事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案审议情况如下： （一）2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及摘要的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明>的 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024年4月18日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，以及公司《独立董事工作制度》要求，结合独立董事自我评价情况， 就公司2023年度在任独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有百分之一以上股份或者 是公司前十名的股东）担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系； 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况；均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市劲拓自动化设备股份有限 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的规定和 要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对截至内部控制评价基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

中喜专审 2024Z00264 号 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms://acc mof environ 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net | 4 | | --- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 中喜专审 2024Z00264 号 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称"劲 拓公司")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 ...