证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓光电产 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年7月14日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称"劲彤投资"）拟以0 元受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）持有的东阳市中 经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中经科睿"）16.67%的财产份 额，即作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元认购中经科睿之基金份额。根据 中经科睿《有限合伙协议》，中经科睿的投资目标为科睿斯半导体科技（东阳） 有限公司。本次对外投资的具体情况详见公司2023年7月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告 编号：2023-036）。 截至本公告披露日，本次对外投资尚 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------|-----------------------|----------------| | | | | 编号：2023-005 | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | 类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 √其他(电话会议) 南方基金管理有限公司（吴春林）、博时基金管理有限公司（肖瑞瑾）、 九泰基金管理有限公司（刘源、谭劭杰、赵万隆）、凯石基金管理有限公司 （陈晓晨）、民生加银基金管理有限公司（孙金成）、天弘基金管理有限公 司（张磊）、万家基金管理有限公司（陈飞达）、德邦基金管理有限公司（李 薇依）、长盛基金管理有限公司（侯智中、汤其勇）、国泰基金管理有限公 司（张阳）、太平养老保险股份有限公司（王书伟）、西藏东财基金管理有 限公司（李惠）、鹏华基金管理有限公司（董威）、富国基金管理有限公司 （王佳晨）、景顺长城基金管理有限公司（王勇）、长城 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥399,528,025.34, representing a 17.53% increase compared to ¥339,933,767.22 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.37% to ¥32,805,863.60 from ¥35,039,252.39 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities significantly declined by 64.80% to ¥17,867,026.67 from ¥50,761,294.97 in the same period last year[26]. - The company achieved total operating revenue of 399.53 million yuan in the first half of 2023, an increase of 17.53% year-on-year[84]. - The net profit attributable to shareholders was 32.81 million yuan, a decrease of 6.37% compared to the same period last year[84]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[7]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 5%[7]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the automation equipment sector[20]. - The company aims to expand its market share and revenue scale by leveraging product innovation and customer base growth[73]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in research and development for new technologies in the next fiscal year[7]. - Research and development investment increased by 48.13% to ¥25,595,155.15, up from ¥17,278,801.87, primarily due to increased investment in new R&D projects[104]. - The company holds 97 software copyrights and 141 patents, including 39 invention patents[80]. Product and Service Development - New product development includes the launch of an advanced Automatic Optical Inspection (AOI) system, expected to enhance quality control in production lines[7]. - The company has established long-term cooperation with major global display module manufacturers, enhancing its product and service capabilities in the optoelectronic display equipment market[45]. - The company has developed a flexible production model for optoelectronic display equipment, allowing for customized production based on client requirements[69]. Operational Efficiency and Management - The management emphasizes the importance of maintaining operational efficiency to sustain growth amid market challenges[7]. - The company adopts a "sales-driven production" model, coordinating production plans based on sales orders, ensuring efficient production and quality control[69]. - The organization structure and management processes are being optimized to improve operational efficiency, with a focus on independent development for subsidiaries in the semiconductor equipment sector[100]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which have been detailed in the risk management section of the report[7]. - The company acknowledges intensified market competition and emphasizes the need for continuous upgrades in comprehensive strength, product capability, and service ability to maintain its market position[127]. - The company faces risks related to accounts receivable collection due to macroeconomic uncertainties, with a focus on managing customer credit risk through dedicated personnel and financial assessments[133]. Shareholder and Financial Policies - No cash dividends will be distributed to shareholders for this period, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[8]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period, maintaining capital for reinvestment[141]. - The company implemented a cash dividend policy to protect investor rights and enhance shareholder value[152]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engaged in environmental monitoring and adhered to national and local regulations, focusing on energy conservation and emissions reduction[150]. - The company maintains long-term strategic partnerships with suppliers and prioritizes customer satisfaction through high-quality products and services[155]. - The company emphasizes employee development and satisfaction, providing necessary labor protection and annual health check-ups[154].

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章 程 二○二三年八月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

独立董事：彭俊彪、林挺宇（Lin Tingyu）、余盛丽 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年 8月 17日 公司独立董事认真审核了审计机构提供的资料，认为中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）持有中国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所 证券、期货相关业务许可证》，根据其从业经历、具备为公司提供审计服务的经 验和能力；在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 很好地履行了审计机构的责任与义务。 综上所述，公司独立董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审 议。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士就深圳市 劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘2 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年 | 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年 资金的利息（如 | 1-6 占用 | 2023 年 | 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-043 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；聘期一年，自股东大会 审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商 确定具体审计费用标准。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 2013 | 年 | 11 | 28 | 日 | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-044 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等 ...