深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人余盛丽作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届选举 事项后，出任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余盛丽，女，1970年1月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师， 注册税务师，国际内审师，拥有会计师和经济师职称，无境外永久居留权。1990 年7月至2010年11月，先后就职于广东省韶关众力发电设备有限公司、湖北南方 集团有限公司、深圳明致会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所深圳分所，从事 企业管理、会计、审计及财务管理工作。2010年12月至今就职于深圳市 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-031 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 881,333.58 | | 其中：应收账款坏账准备 | -45,495.03 | | 应收票据坏账准备 | 2,056,725.49 | | 其他应收款坏账准备 | -1,129,896.88 | | 二、资产减值损失 | 16,595, ...

根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐德勇先生自第五届董事会第二十 一次会议召开之日离任总经理职务。徐德勇先生已对相关工作进行良好交接，并 仍在公司任职，其离任不会影响公司生产经营，不会对公司发展造成不利影响。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-027 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于原总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司章程》"总经理任期1年"之有关规定，于2024年4月18日召开第五届董事会第 二十一次会议，董事会经审议决议：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设 备业务发展，公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公 司子公司深圳市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先 生个人意愿，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公 司总经理，任期为董事会审议通过之日起1年。徐德勇先生不再担任总经理职务， 仍担任第五届董事会董事职务。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-033 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于办公地址变更的公告 | 序号 | 本次变更前 | 本次变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号 劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）；深圳市 宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝 龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲 拓光电产业园） | | | 业区劲拓自动化工业厂区1层至5层 | | | 公司网址 | www.jt-ele.com | | | 公司邮箱 | zqtzb@jt-ele.com | | | 公司电话 | 0755-89481726 | | | 公司传真 | 0755-89481574 | | 公司生产经营区域原位于深圳市宝安区航城街道的劲拓自动化工业厂区，随 着经营规模扩大，新增投入使用深圳市宝安区石岩街道的劲拓高新技术中心(劲 拓光电产业园)，两者均为公司自建工业园。经过一段时间的整合过渡，同时经过 对工业园运营和使用的科学规划，公司办公地址 ...

Financial Performance - The company's total revenue decreased year-on-year due to a decline in sales of electronic assembly equipment, impacting overall profit[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥720,146,735.34, a decrease of 8.98% compared to ¥791,177,847.70 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,421,370.20, down 55.76% from ¥89,103,329.41 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,920,191.24, reflecting a decline of 58.31% from ¥76,567,969.57 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.25% to ¥100,349,075.61 from ¥129,064,893.85 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1625, a drop of 55.75% compared to ¥0.3672 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,186,321,062.45, a decrease of 4.24% from ¥1,238,909,784.86 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.64% to ¥797,595,589.52 from ¥740,978,028.92 at the end of 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.15%, down from 12.13% in 2022, a decrease of 6.98%[21]. - The company reported a significant decline in both net profit and cash flow, indicating potential challenges in operational efficiency[21]. Business Segments and Market Trends - The semiconductor equipment market is projected to grow, with a forecasted 20% increase in global semiconductor revenue in 2024 compared to 2023[37]. - China's semiconductor equipment sales increased by 28.3% year-on-year in 2023, highlighting a significant growth opportunity for domestic manufacturers[39]. - The global PCB market size is expected to grow from CNY 309.66 billion in 2023 to CNY 330.07 billion in 2024, driven by increasing demand for high-tech products[34]. - The company is focusing on the development of high-end equipment for the semiconductor and electronic assembly industries, which are critical for strategic emerging industries[30]. - The global market for PCB and semiconductor reflow soldering equipment is projected to reach approximately USD 3.1 billion by 2029, with a CAGR of 4.1% from 2023 to 2029[34]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance its product offerings by integrating smart, flexible, and environmentally friendly technologies in response to evolving market demands[35]. - The company has achieved key technological breakthroughs in semiconductor thermal processing equipment, addressing domestic replacement needs in the packaging sector[60]. - The electronic thermal equipment segment is recognized as a leading player in the industry, with global market share in reflow soldering equipment ranking among the top[46]. - The company is actively enhancing product performance and expanding its product portfolio to mitigate risks associated with limited growth in its electronic thermal engineering business[151]. - The company is committed to enhancing its brand image and service levels to improve customer experience and maintain its industry-leading position[151]. Customer and Market Strategy - The company has established a strong customer base in the semiconductor sector, with approximately 48 clients, including major industry players[82]. - The company focuses on a direct sales model, with 91.24% of sales revenue coming from domestic markets and 85.95% from direct sales[72]. - The company emphasizes after-sales service quality to enhance customer loyalty and meet evolving customer needs[72]. - The company plans to continue its strategic focus on core customers in the optical display sector, aiming for steady growth in 2024[77]. - The company aims to leverage opportunities in the optical display sector, focusing on strategic customer collaboration to boost sales amid recovering demand in consumer electronics[142]. Financial Management and Governance - The company maintains a robust financial position and does not face risks related to ongoing operational capabilities[80]. - The company has a solid financial policy and plans to implement feasible financing methods to support its business scale and capital expenditure needs[149]. - The company has established an independent financial management system, ensuring compliance with internal control requirements and maintaining independent bank accounts for tax obligations[170]. - The company has a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring independent and collaborative operations[169]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for directors and senior management, aimed at reducing agency costs and protecting shareholder interests[163]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15.64% to ¥51,078,484.99, primarily due to increased salaries and bonuses[110]. - The R&D investment accounted for 7.09% of operating revenue, up from 5.58% in the previous year[112]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enhancing product competitiveness and expanding market share[111]. - The company has filed over 80 patents, with more than 40 granted, showcasing its commitment to innovation[186]. - The company is investing 150 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[178]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry demand, prompting a strategy to diversify product applications and strengthen competitive advantages[145]. - Increased market competition poses a risk, necessitating continuous upgrades in product capabilities and customer service to maintain market position[146]. - The company recognizes the importance of rapid R&D and technology iteration to meet high precision requirements in its product lines, particularly in semiconductor and optical display sectors[147]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, including assigning responsibility for follow-ups and conducting regular assessments of receivable risks[150]. - The company is facing risks related to the potential decline in cash flow efficiency among its large enterprise clients in the electronics and semiconductor industries[150]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors and presided over by the chairman[160]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[161]. - The supervisory board is composed of 3 supervisors, including 2 shareholder representatives and 1 employee representative, meeting legal requirements[162]. - The company emphasizes transparent communication with investors through various channels, achieving a participation rate of 36.67% in the first temporary shareholders' meeting of 2023[171]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers, focusing on mutual benefits and maintaining commercial order[165].

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上进行述职。 公司独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士分别向 董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独 立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 意见》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan） 先生以通 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 名 | 称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成 立 日 期 | | 年 月 日 2013 11 28 | | 组 织 形 式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注 册 地 址 | | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 | | 首席合伙人 | | 张增刚 | | 人 员 信 息 | | 截至 2023 年末，中喜会计师事务所（ ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度监 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构。根据中国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）提交的相关资料，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计 过程中的履职情况进行了评估，评估报告具体情况如下： 项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 2022 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提 供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人谢翠、签字 注册会计师张丽于 2022 年 3 月 21 日因四川西部资源控股股份有限公司 2020 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，无缺席和委 托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真 审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表 决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了 相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票， 不存在有异议的情况。 在参与董事会针对重大事项的审议决策过程中，本人通过与公司经营管理层 沟通、事前审阅有关资料等，充分了解议案内容、行使有关职权。如，公司 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于与专业投资机构共 同投资的议案》，本人基于自身的专业知识，对最终投资标的 ABF 高端载板项目 的具体情况与其他董事进行了充分沟通，提示了有关投资风险。基于对议案的充 分讨论、以及公司对本人工作的配合，本 ...