证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-008 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于财务负责人离任暨董事代行财务负责人职责的公告 公司及董事会对邵书利先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事代行财务负责人情况 为保障财务管理工作顺利开展，经公司全体董事推举、2024 年 2 月 2 日第 五届董事会第十八次会议决议，由公司董事毛一静女士代行财务负责人职责。 毛一静女士作为公司发起人之一，曾任公司财务管理、运营管理相关职务， 对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原财务负责人离任情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原财务负责人邵书利先生辞职申请：邵书利先生因职务变动，申请 离任公司财务负责人职务；离任后，邵书利先生在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵书利先生辞职报告自送达公司 ...

为保证公司董事会良好运作及决策顺利，经公司全体董事推举及 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，由公司董事徐德勇先生代行董事长职务， 任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事 长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-007 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原董事长王新杰先生辞职申请：王新杰先生因个人原因申请辞去公 司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务；辞职后，王新杰先生 不在公司担任任何职务。王新杰先生董事长职务的原定任期至公司第五届董事会 任期届满之日止。 截至本公告日，王新杰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程 ...

关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-003 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 6、住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自 动化工业厂区 1 层至 5 层 除注册地址变更外，公司其他登记信息本次未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、注册地址变更情况说明 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第五届董事会第十七次会议，2024年1月15日召开2024年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2023 年12月30日披露的《<公司章程>及制度修订对照表（2023年12月）》等有关公告。 公司于近日完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下： 1、统一社会信用代码：91440300764977372H 2、名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 3、类型：上市股份有限公司 4、法定代表 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-002 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓 ...

广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、应芳 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东吴限先生《关于部分股份质押及解除质押的告知函》等相关文件，获悉其将 所持公司部分股份办理质押及解除质押登记，具体情况如下： 二、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | | 吴限 | 是 | 3,050,000 | 3.83% | 1.26% | 2023 年 6 | | 2024 1 | 年 | 深圳市高新投融资担 | | | | | | | | 月 20 | 日 | 月 9 | 日 | | 保有限公司 | | ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（会议召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行召 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-061 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经2023年12月29日 召开的第五届董事会第十七次会议决议，为合理利用闲置自有资金、增加投资收 益，公司拟2024年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资金收益。 2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额不超过 人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 3、投资额度有效期：2024 年度。 4、投资品种及投资期限：公司上述额度内购买风险低、流动性好、安全性 高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生 品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 5、资金来源：公司自有资金。 6、决策程序：本议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组 织实施。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接 控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、 人事关系、管理关系及商业利益关系等。 第五条 关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（下称"公司"）为持续完善治 理结构、规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《公司法》《公司章程》 相关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《上市 公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...