证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-018 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于子公司取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江花园药 业有限公司（以下简称"花园药业"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 "氨氯地平阿托伐他汀钙片"的《药品注册证书》。具体情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：氨氯地平阿托伐他汀钙片 2、剂型：片剂 3、注册分类：化学药品4类 4、规格：5mg/10mg、5mg/20mg、5mg/40mg（以氨氯地平/阿托伐他汀计） 5、上市许可持有人/生产企业：浙江花园药业有限公司 6 、 药品 批准 文 号： 国药 准字 H20243262 、国 药准 字 H20243255 、 国药 准 字 H20243256 7、药品批准文号有效期：至2029年02月22日 二、对公司的影响 氨氯地平阿托伐他汀钙片主要用于成人高血压、心绞痛伴有高血脂的治疗，适用 于氨氯地平和 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"花园转债"（债券代码：123178）将于2024年3月6日按面值支付第一年利息， 每10张"花园转债"（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月5日（星期二） 3、付息日：2024年3月6日（星期三） 4、除息日：2024年3月6日（星期三） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月6日至2024年3月5日，票面利 率为0.30%。 6、本次付息的债权登记日为2024年3月5日。凡在2024年3月5日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024年3月5日（含）前卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公 司股票的可转换公司债券，公司 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 本次变更后，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表 人为贺骞先生和方健铭先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对郭鑫先生在公司本次向不特定对象发行可转换公司债券以及持续 督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换浙江花 园生物医药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人 郭鑫先生因工作变动原因，不再继续担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派方健铭先生接 替郭鑫先生担任持续督导保荐代表人， ...

浙江花园生物医药股份有限公司董事会审计委员会 委员：邵徐君、严建苗、厉国威 2024 年 2 月 22 日 浙江花园生物医药股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任财务总监的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，浙江花园生物医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 2 月 22 日临时召开了 2024 年第 一次会议，对拟聘任的财务总监履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 经审查吴春华先生的职业、学历、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为吴春 华先生具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，不存在《公司法》规定的不得担任 高级管理人员的情形，同意公司聘任吴春华先生为公司财务总监，并将该事项提交公司 第七届董事会第一次会议审议。 （以下无正文） ...

浙江花园生物医药股份有限公司董事会提名委员会 关于提名高级管理人员的意见 我们同意提名马焕政先生为公司总经理，提名刘建刚先生为公司常务副总经 理，提名钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生为公司副总经理，提名喻铨衡先 生为公司董事会秘书，提名吴春华先生为公司财务总监，并提交公司第七届董事 会第一次会议审议。 （以下无正文） 浙江花园生物医药股份有限公司董事会提名委员会 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，拟提 名 6 名高级管理人员，董事会提名委员会审查了相关个人资料，就提名高级管理 人员发表如下意见： 经审阅马焕政先生、刘建刚先生、钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生、 吴春华先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 委员：邵钦祥、杨启炜、厉国威 2024 年 2 月 22 日 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-015 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组 成公司新一届董事会；选举产生公司第七届监事会 2 名非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 22 日分别召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、 监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 监事会主席：任向前先生 非职工 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 及第六届监事会第十六次会议决定于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次 临时股东大会。公司已于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），本次股东大会将 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现就本次股东大会有关事 项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 关于全资子公司取得新产品批件及生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江花园营养科 技有限公司（以下简称"花园营养"）于近期收到浙江省农业农村厅核发的 8 个饲料添 加剂新产品（10 个规格）批件及饲料添加剂生产许可证。现将有关情况公告如下： | 序 | 产品名称 | 含量规格 | 批准文号 | 生产许可证 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 饲料添加剂 维生素 | 维生素 A 乙酸酯微粒含量 50 | 浙饲添字（2024） | | | | A 乙 | 万 IU/g | 733001 | | | | 酸酯微粒 | 维生素 A 乙酸酯微粒含量 100 | 浙饲添字（2024） | | | | | 万 IU/g | 733002 | | | 2 | 饲料添加剂 维生素 A 棕 | 维生素 A 棕榈酸酯（粉）含量 | 浙饲添字（2024） | | | | 榈酸酯（粉） | 25 万 IU/g | 733003 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，并于2023年9月7日召开2023年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交 易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购 的价格不超过人民币17元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及其他法律、行政法规和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人， 副董事长 2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 ...