本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的第 七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于为全资子公司 向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下： | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路） 法定代表人：邵徐君 注册资本：壹拾亿元整 成立日期：2018年03月09日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事严建苗、厉国威、杨启炜 2024 年度保持独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 经核查独立董事严建苗、厉国威、杨启炜的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 浙江花园生物医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）等的土建工程主要由浙江 花园建设集团有限公司（以下简称"花园建设"）提供工程施工建设，2025 年度预 计交易金额不超过 20,000 万元。2024 年公司与花园建设已发生此类关联交易 11,481.76 万元。 2025 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度 关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。监事会发表 了审核意见，独立董事专门会议发表了同意的审查意见，保荐机构发表了无异议的 核查意见。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东浙 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-008 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元 ...

2024 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》和《公 司章程》等相关法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法 律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一)监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况汇报如下: 1、2024 年 2 月 1 日，召开第六届监事会第十六次会议，审议《关于公司监事会换 届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等 2 项议案； 2、2024 年 2 月 22 日，召开第七届监事会第一次会议，审议《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》； 3、2024 年 4 月 12 日，召开第七届监事会第二次会议，审议《关于 2023 年度监事 会工作报告的议案》等 13 项议案； 4、2024 年 8 月 23 日，召开第七届监事会第三次会议，审议《关于 2024 年半年度 报告及其摘要的议案》等 2 项议案； 浙江花园生物医药股份有限公司 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 首席合伙人：杨雄 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江花园 生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行 ...

1、2024年归属于母公司所有者的净利润30,921.28万元，较上年增长60.76%，主要 原因是：1）、受维生素D3产品售价上升以及维生素A系列新产品上市销售等因素影响， 本期营业收入及产品毛利率同比上升；2）、本期医药产品推广服务费用支出同比下 降；3）、杭州子公司完成搬迁工作，确认了相关资产处置收益。 2、2024年税金及附加2,307.25万元，较上年增加21.41%，主要原因是：本期公司 土地使用税、房产税、城市维护建设税增加所致。 3、2024年销售费用19,357.62万元，较上年减少23.29%，主要原因是：公司在售的 医药产品经过两年多时间推广，品牌知名度和市场占有率取得显著提升，本期推广服务 费用支出同比下降所致。 4、2024年财务费用1,935.74万元，较上年增加73.66%，主要原因是：本期公司计 入财务费用的利息收入减少所致。 浙江花园生物医药股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所审计，并出具了"德皓审字 [2025] 00000213号"标准无保留意见的《审计报告》。报告期内公司实现营业收入 124,328.32万元，利润总 ...

经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 及第七届监事会第五次会议审议通过，决定于2025年4月15日（星期二）召开公司2024 年年度股东会。现将会议相关事项通知如下： | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年4月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月15日9:15-15:00的任 意时间。 5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股 东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届监事会会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以微信 及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会监事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 (二 ...