| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 审议通过，决定于2024年5月16日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会。现将 会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13: ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024年4月19日以通讯表决方式召开。会议预通知于2024年4月12日以微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司部分监 事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。 经参会董事表决，审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》 公司定于2024年5月16日（星期四）召开2024年第二次临时股东会，审议董事 会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2024年第二次临时股东会的通知》。 表决 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于董事会提议向下修正"花园转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"花园转债"转股价格 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 4、可转债转股价格历次调整情况 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,200万张，每张面值为人民 币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券 交易所挂牌上市交易， ...

证券研究报告 事件：公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，23 年公司实现营业收入 10.9 亿元，同比减少 23%；实现归母净利润 1.92 亿元，同比减少 50%；扣非后 归母净利润 1.48 亿元，同比减少 58%。 24 年 Q1，公司实现营业收入 3.3 亿元，同比增长 4.2%;实现归母净利润 0.9 亿元，同比增长 76%；实现扣非后归母净利润 0.6 亿元，同比增长 41%。 景气低迷及费用提升拖累业绩，24 年一季报降本成效显著 23 年公司业绩下滑明显，主要是公司 VD3 主业景气低迷，及医药产品价格 下跌致花园药业盈利能力下滑所致。根据博亚和讯数据，2023 年 VD3（50 万 IU/g）均价同比 22 年下跌了 22%至 5.6 万元/吨。并且，公司金西科技 园项目投产后带来了一定的折旧负担，公司为推进"一纵一横"发展战略,加 大了研发投入，可转债也带来了额外的财务成本，费用负担显著加重。 24 年 Q1 公司实现了同比大幅增长，归母净利润中有 3138 万元由无形资产 处置受益贡献，扣非归母净利润同比增长了约 1784 万元，主要是销售和管 理费用减少贡献。VD3 主业不 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称"花园营养"）业务发 展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 20,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）， 占公司最近一期经审计净资产的6.91%。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有 效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路） 法定代表人：邵徐君 本公司及董事 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结。公司在任独立董事严建苗先生、邵 毅平女士、金灿先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024年4月12日在公司会议室以 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-035 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》，本次修改《公 司章程》并办理工商登记需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次修改《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司自理体系，根据中国证监会、深圳证券交 易所对《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届监事会会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以微信及 电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

（一）参加董事会情况 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金灿） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 金灿：中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，教授、博士、博士生导师，浙江 工业大学运河青年学者，入选浙江省高校领军人才（高层拔尖人才）培养计划、浙江 省"院士结对培养青年英才计划"。主要从事绿色化学制药和药物合成工艺研究，主持 国家自 ...