浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨启炜） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 22 日，本人被聘任为公司第七届董事会独立董事。现将 2024 年度本 人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 杨启炜：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，博士、博士生导师，教育部青 年长江学者。曾荣获国家技术发明奖二等奖、浙江省科技进步奖一等奖、中国化工学会 侯德榜化工科技青年奖等荣誉。现 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （厉国威） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 22 日，本人被聘任为公司第七届董事会独立董事。现将 2024 年度本 人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 厉国威：中国国籍，无境外居留权，1969 年生，博士、教授、博士生导师。曾任 浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任浙江财经大学教授，兼任中国资产 评估教育研究会副会长、浙江省审 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》（以下简称"基本规范"）《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"） 及《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要 求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截止 2024 年 12 月 31 日内部 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公 司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如 下： 2024 年，公司实现营业收入 124,328.32 万元，较上年同期增长 13.58%；归属于上 市公司股东的净利润 30,921.28 万元，较上年同期增长 60.76%。公司报告期末的资产总 额为 561,264.55 万元，较上年度末增长 6.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为 321,840.01 万元，较上年度末增长 11.24%。 一、2024 年公司生产经营情况 1、维生素板块： 报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧密关注市场动态，优化商业模式，增 强公司的盈利能力。与此同时，公司通过持续的工艺改进及节能降耗，不断降低成本， 提升产品竞争力。在确保生产经营平稳运行的同时，有序推进可转债募投项目建设。 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东 会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担 任公司审计机构期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则， ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000434 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000434 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江花 园生物医药股份有限公司（以下简称花园生物公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其摘要 于 2025 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，根据有关规定，公 司定于 2025 年 4 月 7 日（周一）下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2024 年度 业绩网上说明会，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩网上说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邵徐君先生、董事兼花园药业总经理方福生 先生、董事会秘书喻铨衡先生、财务总监吴春华先生、独立董事厉国威先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问 ...