Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000434 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000434 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江花 园生物医药股份有限公司（以下简称花园生物公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公 司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如 下： 2024 年，公司实现营业收入 124,328.32 万元，较上年同期增长 13.58%；归属于上 市公司股东的净利润 30,921.28 万元，较上年同期增长 60.76%。公司报告期末的资产总 额为 561,264.55 万元，较上年度末增长 6.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为 321,840.01 万元，较上年度末增长 11.24%。 一、2024 年公司生产经营情况 1、维生素板块： 报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧密关注市场动态，优化商业模式，增 强公司的盈利能力。与此同时，公司通过持续的工艺改进及节能降耗，不断降低成本， 提升产品竞争力。在确保生产经营平稳运行的同时，有序推进可转债募投项目建设。 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》（以下简称"基本规范"）《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"） 及《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要 求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截止 2024 年 12 月 31 日内部 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东 会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担 任公司审计机构期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则， ...

2024 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》和《公 司章程》等相关法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法 律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一)监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况汇报如下: 1、2024 年 2 月 1 日，召开第六届监事会第十六次会议，审议《关于公司监事会换 届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等 2 项议案； 2、2024 年 2 月 22 日，召开第七届监事会第一次会议，审议《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》； 3、2024 年 4 月 12 日，召开第七届监事会第二次会议，审议《关于 2023 年度监事 会工作报告的议案》等 13 项议案； 4、2024 年 8 月 23 日，召开第七届监事会第三次会议，审议《关于 2024 年半年度 报告及其摘要的议案》等 2 项议案； 浙江花园生物医药股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的第 七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于为全资子公司 向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下： | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路） 法定代表人：邵徐君 注册资本：壹拾亿元整 成立日期：2018年03月09日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事严建苗、厉国威、杨启炜 2024 年度保持独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 经核查独立董事严建苗、厉国威、杨启炜的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 浙江花园生物医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）等的土建工程主要由浙江 花园建设集团有限公司（以下简称"花园建设"）提供工程施工建设，2025 年度预 计交易金额不超过 20,000 万元。2024 年公司与花园建设已发生此类关联交易 11,481.76 万元。 2025 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度 关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。监事会发表 了审核意见，独立董事专门会议发表了同意的审查意见，保荐机构发表了无异议的 核查意见。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东浙 ...