北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 可转换公司债券回售 法律意见书 二〇二四年五月 北京浩天律师事务所 法律意见书 浩 天 律 师 事 务 所 Hylands Law Firm 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 可转换公司债券回售 法律意见书 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江花园生物医药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》(以下简 称《证券法》)、《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对花园生物可转换公司债券回售有关事项进行 进行了核查，核查情况及意见如下: 一、回售条款概述 (二)附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： "若本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中 1 的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转债持有人享有一次回售权利，即有权将其持有的可转债全部或部分按债券面 值加上当期应计利息价格回售给公司。在上述情形下，可转债持有人可以在公司 公 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、回售价格：100.103元/张(含息、税) 2、回售申报期：2024年5月20日至2024年5月24日 3、发行人资金到账日：2024年5月29日 4、回售款划拨日：2024年5月30日 5、投资者回售款到账日：2024年5月31日 6、回售申报期内"花园转债"将暂停转股 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售的第一次提示性公告 7、本次回售不具有强制性，"花园转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的 "花园转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"花园转债"的收盘价为 121.086元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月6日召开2023 年年 度股东大会及" ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 1、转股起止时间：2023年9月11日至2029年3月5日 2、暂停转股时间：2024年5月20日至2024年5月24日 3、恢复转股时间：2024年5月27日 浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司") 经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2023]252号"文同意注册的批复，公司于2023年3月6日向不特定对象发行 了12,000,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 120,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司120,000.00万元可转债于2023年3月23 日起在深交所挂牌交易。目前，"花园转债"处于转股期。 公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会及"花园转债"2024年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》。具体议案 内容详见公司于2024年4月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关于"花园转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]252 号"文同意注册的批复，浙江花 园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日向不特定对象发行 了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12 亿元人民币。经深交所 同意，公司可转换公司债券于 2023 年 3 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"花 园转债"，债券代码"123178"。 根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的规定,在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本的情形）， ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 2、截至 2024 年 5 月 7 日，公司总股本为 541,702,552 股，因公司可转换公司债券 （债券简称：花园转债；债券代码：123178）正处于转股期，在本次权益派发股权登 记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 权益分配采用派息比例不变的权益分派方法； 2、公司回购账户不存在库存股份； 3、本次权益分派期间，"花园转债"不停止转股。 一、股东大会审议通过权益分派方案 公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，2023 年年度股东大会决议公告已于当日在巨潮资讯网 （www.c ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 外的其他股东）共 36 名，代表股份 27,407,454 股，占公司有表决权股份总数的 5.0595％。 （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 168,851,885 股，占公司有表决权股份总数的 31.1706％； （2）通过网络投票的股东共29人，代表股份14,156,446股，占公司有表决权股 份总数的2.6133％。 现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月6日上午9:15- ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 "花园转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等相关规定， 于2024年5月6日召开"花园转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债 券持有人会议"）。本次债券持有人会议决议如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长邵徐君 （二）会议出席情况 1、本期债券总张数为11,999,693张，出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持 有人及代理人共3人，代表有表决权的公司债券469 ...

北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 "花园转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 二〇二四年五月六日 北京浩天律师事务所 法律意见书 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 Hylands Law Firm 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 "花园转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江花园生物医药股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司"花园转债"2024 年第一次债 券持有人会议（以下简称"本次会议"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国 公司法（2018 年修正）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2 ...

北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 二〇二四年五月六日 北京浩天律师事务所 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 Hylands Law Firm 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所接受浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行法律见证，并依据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（ ...