| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售结果的公告 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年9月5日、9月9 日和9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于"花园转债"回售的第 一次提示性公告》（公告编号：2025-035）、《关于"花园转债"回售的第二次提示性 公告》（公告编号：2025-037）、《关于"花园转债"回售的第三次提示性公告》（公 告编号：2025-038），"花园转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"花园转债" 全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.512元/张（含息、税），回售申报期为 2025年9月9日至2025年9月15日 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、转股起止时间：2023年9月11日至2029年3月5日 2、暂停转股时间：2025年9月9日至2025年9月15日 3、恢复转股时间：2025年9月16日 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2023]252号"文同意注册的批复，公司于2023年3月6日向不特定对象发行 了12,000,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 120,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司120,000.00万元可转债于2023年3月23 日起在深交所挂牌交易。目前，"花园转债"处于转股期。 特此公告。 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会及"花园转债"2025年第一次 ...

Group 1 - The company, Huayuan Biological (300401), stated on September 15 that its production and operations are normal [1] - There are no significant matters that should be disclosed but have not been disclosed by the company [1]

Core Viewpoint - Garden Biologics announced that investors can choose to sell their "Garden Convertible Bonds" at a price of 100 RMB per bond, excluding interest, which may lead to potential losses for investors [2] Summary by Relevant Sections - **Company Announcement** - Garden Biologics released a notice on September 12, stating that investors have the option to sell their holdings of "Garden Convertible Bonds" at 100 RMB per bond [2] - **Market Performance** - As of the last trading day before the announcement, the closing price of "Garden Convertible Bonds" was 130.978 RMB per bond [2]

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-038 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、回售价格：100.512元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025年9月9日至2025年9月15日 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出 持有的"花园转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"花园转债"的收 盘价为130.978元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开 2025年第一次临时股东会及"花园转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》。根据《公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，"花园转债"的附加回售条款生效。现将"花园转债"回售有关事项公告如 下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、回售价格：100.512元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025年9月9日至2025年9月15日 证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-037 债券代码：123178 债券简称：花园转债 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出 持有的"花园转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"花园转债"的收 盘价为130.405元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开 2025年第一次临时股东会及"花园转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》。根据《公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，"花园转债"的附加回售条款生效。现将"花园转债"回售有关事项公告如 下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款 ...

Group 1 - The company announced a temporary suspension of conversion rights for its convertible bonds during the repurchase application period [2] - The suspension period will last for five trading days, from September 9, 2025, to September 15, 2025 [2] - Conversion rights will be restored starting September 16, 2025 [2]

2、暂停转股时间：2025年9月9日至2025年9月15日 3、恢复转股时间：2025年9月16日 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委员 会"证监许可〔2023〕252号"文同意注册的批复，公司于2023年3月6日向不特定对象 发行了12,000,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行 总额120,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司120,000.00万元可转债于2023年3 月23日起在深交所挂牌交易。目前，"花园转债"处于转股期。 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、转股起止时间：2023年9月11日至2029年3月5日 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会及"花园转债"2025年第一次 债券持有人 ...

Hylands Law Firm 法律意见书 二〇二五年九月 北京浩天律师事务所 北京浩天律师事务所 法律意见书 关于浙江花园生物医药股份有限公司 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 可转换公司债券回售 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江花园生物医药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》(以下简 称《证券法》)、《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》(以下简称《管 理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定， 作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园生物"或"公司")的持续督导 保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")对于公司 可转换公司债券（以下简称"花园转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况及意见 如下:一、可转换公司债券募集资金基本情况 项目。具体内容详见公司于2025年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-026）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的， 上市公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。根据 《募集说明书 ...