格隆汇8月15日丨花园生物(300401.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入6.35亿元，同 比增长5.86%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长13.67%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.495亿元，同比增长37.36%；基本每股收益0.30元。 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-029 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议的议 案》，会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。 （1）截至2025年8月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的"花园转债"（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持 有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人 （详见附件一）出席会议 ...

Group 1 - The company Zhejiang Huayuan Biopharmaceutical Co., Ltd. has issued convertible bonds to unspecified investors, with a total amount of RMB 1.2 billion [2][3] - The bonds have a maturity of 6 years, with an annual interest rate that increases from 0.3% in the first year to 2.5% in the sixth year [4][5] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 15.19 per share, subject to adjustments based on various corporate actions [5][6] Group 2 - The funds raised from the bond issuance will be used for projects including the production of 6,000 tons of Vitamin A powder and 20,000 tons of Vitamin E powder, with a total investment of RMB 134.446 million [12][13] - The company plans to adjust the use of raised funds, reallocating some towards a new project for producing 1 billion solid dosage forms and 8 million injections, with a total investment of RMB 19.11 million [22][23] - The project aims to enhance the company's R&D and production capabilities, addressing the growing demand for high-quality pharmaceuticals in various therapeutic areas [23][24] Group 3 - The company has faced increased competition in the generic drug market, prompting a strategic shift in its investment focus [21][24] - The new project is expected to improve the company's production efficiency and meet international quality standards, ultimately benefiting patients [23][25] - The project is aligned with national policies promoting the development of innovative pharmaceuticals and aims to strengthen the company's market position [26][27]

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年八月 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。民生证 券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 证券代码：300401 证券简称：花园生物 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与花园生物签订的《受托管理协议》 的约定编制本报告。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议的议 案》，会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025年9月2日下午15:30。 5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 调整部分募投项目用途及新增募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园 生物"或"公司")的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证 券"或"保荐机构")对于公司调整部分募投项目用途及新增募投项目进行了核查，核 查情况及意见如下: 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值 向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,186,344,687. ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园 生物"或"公司")的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证 券"或"保荐机构")对于公司部分募投项目重新论证并延期进行了核查，核查情况及 意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值 向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：花园生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢广化 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：肖舜华 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及其他法律、行政法规和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订本公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 0 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | | 股东和股东会 第四章 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 董事的一般规定 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | | 第三节 独立董事 | 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | | 高级管理人员 第六章 | 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配、中小投资者 ...