第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 31 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董事均同意豁免本次董事会会 议通知时限要求。会议由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董 事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-060 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益 ...

关于不向下修正"九强转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 31 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%（即 14.75 元/股），已触发《北京九强生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中规定的转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于不向下修正"九强转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "九强转债"转股价格，且未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日），如再次触发"九强转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 1 日重新起算，若再次 触发"九强转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"九强转债"转股价格的 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-059 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 4 人，解除限 售的限制性股票共计 291,175 股，占公司当前总股本的 0.0495%。其中，公司 董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，根据股份锁定 75%比例计算， 高管锁定股将增加 195,081 股，占公司当前总股本的 0.0332%。 （二）股份授予登记完成的上市日期为 2021 年 6 月 24 日。 （三）本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 7 月 30 日。 2024 年 7 月 23 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关 于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件 成就的 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于"九强转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：300406 | 股票简称：九强生物 | | --- | --- | | 2、债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 3、转股价格：人民币 17.35 元/股 4、转股起止时间：2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 11 日起算，截至 2024 年 7 月 24 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当 前转股价格的 85%（即 14.75 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《 ...

监事会关于第四期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京九强生物技术股份有限公司监事会 关于第四期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》《公司章程》《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 第四期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核 查意见如下： 2024 年 7 月 23 日 一、关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的核查意见 监事签字： 姜韬 张威亚 包楠 北京九强生物技术股份有限公司监事会 经核查，本激励计划预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已成就，本 次符合限制性股票解除限售条件的激励对象共计4名，可解除限售的限制性股票共计 291,175股，占公司当前总股本的0.0495%；本次限制性股票解除限售事项符合《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 第四期限制性股票激励计划预留授予 第三个解除限售期解除限售条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论性意见 9 | | 四、备查信息 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 九强生物、公司 | 指 | 北京九强生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京九强生物技术股份有限公司第四期 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-055 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号—业务办理》《第四期限制性股票激励计划（草案）》等 有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为第四期 限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已成 就，同意公司为符合条件的4名激励对象办理限制性股票解除限售，本次可解 除限售的限制性股票共计291,175股，占公司当前总股本的0.0495%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于第 四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成 就的公告》。 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已审议通过该议案。 董事长邹左军先生、董事王小亚先生回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就的 法律意见书 中尊法意[2024]第 015 号 北京市中尊律师事务所 BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 2109 邮编：100037 电话(Tel)：010－68013837 传真(Fax)：010－68013837 转 666 北京市中尊律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料 和事实进行了核查和验证 对于本法律意见书，本所律师作出如下声明： 关于北京九强生物技术股份有限公司 第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就的 法律意见书 中尊法意[2024]第 015 号 致：北京九强生物技术股份有限公司 根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"） 与北京市中尊律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《专项法律服务协议》 的约定，本所律师作为公司第四期股权 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-056 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司")第五届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮 件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信 息。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议 的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，张 威亚、包楠监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通 过以下事项： 一、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 2024 年 7 月 23 日 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-057 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象共计 4 人，可解除 限售的限制性股票共计 291,175 股，占公司当前总股本的 0.0495%。 （二）限制性股票尚需经有关机构办理手续完毕后方可解除限售并上市 流通，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 2024 年 7 月 23 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，第四期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予的限制性股票于第三个解除限售期符合《上市公司股权激励管理办 法》《第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，本次符 合限 ...