天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 实施考核管理办法 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，制定了《天 津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）。 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在公司（含子公司） 任职的高级管理人员、中层管理人员及各部门业务骨干（不包括独立董事、监事、 外籍员工以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女）。 四、考核机构及职责 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对本激励计划的激励对 象的考核工作。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-048 份情况公告如下： 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、20 ...

证券代码： 300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2023 年 9 月 3 日 | ( 周二 ) 下午 13:30~16:30 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 董事长 孔祥洲 | 采用网络远程的方式召开业绩说明 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-047 天津凯发电气股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯发电气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长孔祥洲，总经理王传启、董事会秘书苏光辉、财务负责人赵 一环将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 天津凯发电气股份有限 ...

天津凯发电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津凯发电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 天津凯发电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计 主管人员)刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）经营业绩季节性波动风险 轨道交通基本建设项目受一定客观条件的制约，上半年由于节日假期、天 气寒冷等因素，竣工项目相对较少，其计划竣工时间多为下半年。通常情况 下，公司下半年的营业收入明显高于上半年，呈现一定的季节性特征。由于 收入主要在下半年实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因此通常会造成 公 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-044 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》将于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会 ...

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-043 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独 立董事徐泓、方攸同、周水华，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。监事 会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 ...

单位：人民币万元 天津凯发电气股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 公司 | 算 | 期初 | 度往来 累计 | 度往来 | 度偿还 | 期末 | 占用形成 | | | 占用 | 资金占用方名称 | | | | 发生金 | 资金的 | | | 原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资 | | | 累计发 | 占用资 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额（不含 | 利息(如 | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | 现 大 股 东 及 其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前 大 股 东 及 其 | | | ...

信息披露管理制度 天津凯发电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 182 号）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《天津 凯发电气股份有限公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本规则对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门、 分公司、子公司、参股公司负责人及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 182 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《天津凯发电气股份有限公司章程》 的有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-042 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...