证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-068 天津凯发电气股份有限公司 （一）激励计划简述 1、本激励计划的激励方式及股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量 1、限制性股票授予日：2024 年 11 月 20 日 2、限制性股票授予数量：500.00 万股 3、限制性股票授予价格：3.97 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 本激励计划授予的限制性股票数量合计 500.00 万股，占本激励计划草案公 告日公司股本总额 31,820.05 万股的 1.57%。本激励计划不设预留权益。 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 20 日 召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥552,630,085.42, representing an increase of 11.86% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,565,841.62, a decrease of 36.60% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,109,514.92, down 39.85% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2100, an increase of 75.00% year-over-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,421,451,718.79, an increase of 12.67% compared to ¥1,261,865,972.10 in the same period last year[17]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 59,849,801.07, a decrease of 9.1% compared to CNY 66,003,305.89 in Q3 2023[18]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 73,221,811.45, down from CNY 73,785,641.18 in the same period last year, reflecting a decline of 0.76%[18]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 73,021,249.38, slightly lower than CNY 73,652,690.12 in Q3 2023, indicating a decrease of 0.86%[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 57,956,130.71, compared to CNY 75,590,435.65 in Q3 2023, representing a decline of 23.4%[19]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.21, down from CNY 0.22 in Q3 2023, reflecting a decrease of 4.55%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,070,959,849.04, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[2]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥635,775,318.62 from ¥819,194,807.95, a decline of 22.36%[14]. - Accounts receivable decreased to ¥573,631,519.32 from ¥666,504,606.84, representing a reduction of 13.93%[14]. - Inventory increased to ¥724,614,514.50 from ¥601,700,766.82, marking a rise of 20.39%[14]. - Non-current assets totaled ¥577,784,864.59, up from ¥547,685,074.56, indicating a growth of 5.48%[15]. - Total liabilities decreased to ¥1,260,771,322.33 from ¥1,290,240,440.47, a decrease of 2.28%[16]. - The company's total assets amounted to ¥3,070,959,849.04, down from ¥3,099,732,593.89, reflecting a decline of 0.93%[16]. - The net profit attributable to the parent company increased to ¥873,425,924.31 from ¥847,049,451.14, showing a growth of 3.1%[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥52,709,760.66, a decrease of 20.22% compared to the same period last year[2]. - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 73,203,375.27, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -64,053,991.08 in Q3 2023[20]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -123,207,840.56 in Q3 2024, compared to CNY -22,401,180.94 in Q3 2023, indicating increased investment expenditures[21]. - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets rose by 32.80% year-on-year, totaling ¥52.67 million[6]. - Cash paid for other financing activities increased by 133.08% due to stock repurchases, totaling ¥49.38 million[6]. - The company experienced a significant decrease of 46.00% in cash received from bank loans, amounting to ¥85.22 million[6]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was negative, totaling -¥3.35 million, a decrease of 136.23%[6]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,797,931.90 in Q3 2024, contributing to its other income[3]. - The company's long-term assets disposal loss was recorded at -¥5,975.41 for Q3 2024[3]. - The company's cash flow from other investment activities increased by 96.54% to ¥46,912,395.82 compared to the previous year[5]. - The company reported a significant increase of 118.29% in cash distributed as dividends, reaching ¥43.59 million compared to the previous period[6]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,875[7]. - The largest shareholder, Kong Xiangzhou, holds 16.22% of the shares, amounting to 51,616,220 shares[7]. Project Updates - The company has ongoing contracts valued at approximately ¥5.196 billion, with ¥1.637 billion in domestic contracts and ¥3.559 billion in international contracts[9]. - The company is in the debugging and acceptance phase for several key projects, including the Beijing Line 12 TIAS and the Taiyuan Line 1 comprehensive monitoring project[9]. - The company is currently in the supply phase for the 750V DC cabinet for Jiyang Tram[10]. - The fire alarm system for Shaoxing Line 1 is in the debugging and acceptance phase[10]. - The acceptance phase for the 2023 auxiliary monitoring centralized procurement in Lanzhou Bureau is ongoing[10]. - The company has completed supply and is in the on-site debugging phase for the Beijing-Kowloon Guangzhou Bureau project[10]. - The company is in the design liaison phase for the Shanghai section of the Beijing-Shanghai High-Speed Railway renovation[10]. - The company has achieved a project completion rate of 94.41% for the ABS Chemnitz Hbf.-Chemnitz Kappel 1.BA project[11]. - The project completion rate for the RV Bremenports from November 2017 to November 2021 is 94.36%[11]. - The company is in the acceptance phase for the renovation of the Beijing-Guangzhou High-Speed Railway in Henan North section[10]. - The company is in the internal stocking phase for the Suzhou Line 7 (North Extension and Branch Line)[10]. - The company has a project completion rate of 82.03% for the DB Energie LUW Husum project[11].

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-063 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上公告。 详见巨 ...

一、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上公告。详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-062 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-061 天津凯发电气股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划 （以下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79% 至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-060 天津凯发电气股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份方案的回购股份价格上限将由不超过人民币 7.87 元/股（含） 调整为不超过人民币 15 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 10 月 17 日。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 10 月 16 日分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案 的回购股份价格上限由不超过人民币 7.87 元/股（含）调整为不超过人民币 15 元 /股（含），本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围， ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-059 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、 经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本 次回购股份方案的回购价格上限由不超过人民币 7.87 元/股（含）调整为不超过 人民币 15 元/股（含），回购股份价格上限调整生效日期为 2024 年 10 月 17 日。 该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》的决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 按照调整后的回购价格上限人民 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-058 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、 经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施， ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-057 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购股份 2,626,149 股，占公司目前总股本的 0.8253%，最高成交价为 7.4589 元/股， 最低成交价为 5.77 元/股，成交总金额为 17,151,883.50 元（不含交易费用）。上述 回购符合公司既定的回购股份方案、回购报告书的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 2023 年修订）》等相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司 ...

北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 1 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电气 股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）委托，委派本所律师出席了 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司本次股东大会的有关事项进行见证并出具法律意见书。 2024 年 9 月 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致天津凯发电气股份有限公司： 本《法律意见书》仅供凯发电气 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东大会其他信息披露资料一 并公告。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师 ...