潮州三环（集团）股份有限公司 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-14 关于拟变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召 开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 具体情况如下： 一、变更原因 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，并结 合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更，同时对《公司章程》 中相应的经营范围条款进行修订，并办理工商变更登记。 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 研究、开发、生产、销 | 1、电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批 | | 售各类型电子元器件； | 发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子 | | 光电子器件及其他电 | 元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设 | | 子器件；特种陶瓷制 | 备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设 | | 品；电子工业 ...

2024年4月24日 公司研究 高容 MLCC 进展顺利，市场认可度逐步提高 ——三环集团（300408.SZ）跟踪报告之六 要点 买入（维持） 当 前价：25.30元 根据公司业绩预告，公司预计2023年实现营业收入51.5-61.8亿元，同比增长 0%-20%；实现归母净利润14.3-16.6亿元，同比-5%-10%；实现扣非归母净利 润10.4-13.1亿元，同比-15%-7%。按照预告中值，2023Q4公司预计实现营业 作者 收入15.6亿元，同比增长30%；预计实现归母净利润4.0亿元，同比增长53%。 分析师：刘凯 2023年，电子产品行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏， 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 同时随着公司产品技术突破和品质提升，部分产品订单稳步回升。其中，公司 kailiu@ebscn.com MLCC产品2023年市场认可度显著提高，下游应用领域覆盖日益广泛，销售同 比有较大增长。 市场数据 高容 MLCC 进展顺利，市场认可度逐渐提高。公司通过改进工艺技术和优化设 总股本(亿股) 19.16 计，研发各系列 MLCC 产品，在高 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-03 以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.80 元（含税）。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至权 益分派实施期间若总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分红总 金额进行调整。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于收到股东 2023 年度利润分配预案提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东潮州市三江投资有限公司（以下简称"三江公司"）出具的《2023 年度利 润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司 发展成果，在符合《公司章程》及股东分红回报规划的规定、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，三江公司就公司 2023 年度利润分配预案提议如下： 三江公司承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配方案时 投赞成票。 二、其他说明 1、本次 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 被动元件 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d三yCo环mpa集ny＃团 （ 300408 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 300408 ＃title＃ 坚持技术创新不停步，实现公司高质量发展 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年03 月07日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃ sum事ma件ry＃：为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价 市场数据日期 2024-03-06 值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 收盘价（元） 25.40 了“质量回报双提升”行动方案。 总股本（百万股） 1916.50  立足“材料+”主业，持续创新攻坚克难。半个世纪以来，公司秉承“‘材料+’ 流通股本（百万股） 1843.90 构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展 净资产（百万元） 17761.23 方向，主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材 总资产（百万元） 21126.73 料、半 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-02 潮州三环（集团）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主 体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，潮州三环（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举 措如下： 近年来，公司持续加大研发投入，自 2020 年至 2023 年第三季度，研发费用 分别为 2.39 亿元、4.19 亿元、4.52 亿元和 3.85 亿元，占营业收入比例由 5.99% 增加至 9.38%。公司已在多地建立研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业 部技术课相结合的研究开发体系。自 2020 年至 2022 年，研发人员人数由 1,347 人增加至 1,817 人。 公司始终坚持以"科学导向、广泛参与、永不停步、高质量发展"为创新理 念，不断加大技术研发投入力度，引进高端技术人才，持续推进创新研发项目。 近几年，公司通过改进工艺技术和优化设计，研 ...

（以下无正文） 中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年持续督导的培训报告 一、现场培训的基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为潮州三环（集团）股 份有限公司（以下简称"三环集团"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 21 日对三环集团的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公 司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 二、培训内容 实施本次现场培训前，银河证券编制了培训讲义。培训中，银河证券讲解了 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时对相关案例进行了分 析，现场解答了参与培训人员咨询的问题。现场培训后，银河证券向三环集团提 供了培训课件及相关学习资料，提请公司转发至培训对象以供自学。 三、培训效果 本次培训工作过程中，三环集团给予了积极配合。银河证券通过将相关法规 解读与证券市场案例分析、三环集团的具体情况相结合，使公司董事、监事、高 级管理人员、中层以上管 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：三环集团 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晓君 联系电话：0755-82033321 | | | | | 保荐代表人姓名：黄钦亮 联系电话：0755-82033330 | | | | | 现场检查人员姓名：黄钦亮、黄晓君 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 5 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | 是 | | | | 容等要件是否 ...

关于变更保荐代表人的公告 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-46 潮州三环（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）出具的《关于变更潮 州三环（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市持续督导保 荐代表人的函》，具体情况如下： 中国银河证券原委派郭腾先生、黄钦亮先生作为公司 2021 年度向特定对象 发行股票并上市的保荐代表人履行持续督导职责，持续督导日期至 2023 年 12 月 31 日。 现因郭腾先生工作调整，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导 工作的有序进行，中国银河证券委派黄晓君先生接替郭腾先生的持续督导工作， 履行保荐职责。本次变更后，由黄晓君先生、黄钦亮先生作为持续督导保荐代表 人，履行公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市的持续督导工作。黄晓君先 生的简历详见附件。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2023年11月24 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-45 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------- ...

本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-43 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈 桂旭先生主持。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东 ...