证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-088 广东正业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230338-008 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的《广东正 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-085 广东正业科技股份有限公司 关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基 地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止投资年 产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2022 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会议、2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与景德镇高新技术产 业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的议案》。公司通过在景德镇 投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称"正业新能源"） 与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投 资建设年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资 总额 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-083 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 11 月 21 日（星期四）召开 2024 年第六次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:3 ...

资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 1111020166202401244 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字 2024 第2169号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中铭评报字 2024 第2201号 | | | 报告名称: | 广东正业科技股份有限公司拟转让持有景德镇正业 新能源科技有限公司股权事宜涉及的该公司股东全 | | | | 部权益 | | | 评估结论: | -2.359.564.05元 | | | 评估报告日: | 2024年10月22日 | | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 签名人员: | 张州 (资产评估师) 会员编号:36170007 | | | | 蔡爱明 会员编号:36190023 (资产评估师) | | | | | proven in considered a province to control the la proven | 广东正业科技股份有限公司拟转让持有 景德镇正业新能源科技有限公司股权事宜涉及的 该公司股东全部 ...

公司通过景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称"正业光伏"），在景德 镇投资建设年产 12,500 吨光伏焊带项目。项目分三期，第一期建设 3,000 吨光 伏焊带产能，第二期建设3,000吨光伏焊带产能，第三期6,500吨光伏焊带产能。 项目第一期 3,000 吨光伏焊带产能设备 2023 年已投产，项目第二期、三期目前 未投建。2023 年度，正业光伏经审计的营业收入为 5,833.75 万元，净利润-661.18 万元；2024 年 1-8 月，正业光伏经审计的营业收入为 3,674.36 万元，净利润 -1,100.74 万元。 公司通过设立全资孙公司景德镇光运达新能源有限公司（以下简称"光运 达"）在景德镇高新区投资建设高新区屋顶分布式光伏项目，该项目规划的光伏 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-084 广东正业科技股份有限公司 关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五 ...

一、交易概述 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-086 为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布 局，公司拟以非公开协议转让的方式向公司控股股东合盛投资转让下列子公司股 权： 广东正业科技股份有限公司 关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 5 日，广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正 业科技"）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟出售全资子 公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》和《关于拟出售控股子公司 景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向公司控股股 东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）出售子公司江西 正业科技有限公司（以下简称"江西正业"）和景德镇正业新能源科技有限公司 （以下简称"正业新能源"）股权，现将有关情况公告如下： 本次交易完成后，公司将不再持有江西正业和正业新能源股权。江西正业及 其全资子公司景德镇正业光伏材料有限公司，正业新能源及其全资子公司江 ...

二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-082 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知于 2024 年 10 月 29 日以电话、微信、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 5 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 1、审议《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》 监事会认为：公司终止本次对外投资事项是综合考虑市场环境及投资运营最 优化而作出的审慎决策，符合公司战略安排，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-087 广东正业科技股份有限公司 一、对外担保情况概述 公司拟将其持有的江西正业 100%股权和正业新能源 40%股权转让给公司控 股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）。具体内容 详见公司同日披露的《广东正业科技股份有限公司关于拟出售子公司股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-086）。 前期为支持上述子公司日常业务发展，公司存在为江西正业全资子公司景德 镇正业光伏材料有限公司（以下简称"正业光伏"）、公司控股子公司正业新能 源融资提供担保的情况。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有江西正业、 正业新能源股权，江西正业及其全资子公司正业光伏，正业新能源及其全资子公 司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新能源有限公司将不再纳入公司合并报表 范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业 务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司 已与交易对方合盛投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排。 公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议了《关 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401243 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第2168号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第2199号 | | | 报告名称: | 广东正业科技股份有限公司拟转让持有江西正业科 技有限公司股权事宜涉及的该公司股东全部权益 | | | 评估结论: | 915,275. 15元 | | | 评估报告日: | 2024年10月22日 | | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 签名人员: | 张洲 会员编号:36170007 | (资产评估师) | | | 蔡爱明 会员编号:36190023 | (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年10月24日 ...