证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-033 浙江金盾风机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历 一、非职工代表监事候选人简历 钟胜章先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理及本公 司监事。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十四次监事会会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监 事会提名钟胜章先生、戴美军先生为第五届监事会非职工代表监 ...

目 录 第 1 页 共 45 页 由浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司或公司）转来的 《关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕76 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于存货 报告期末，你公司存货账面余额 4.13 亿元，较 2022 年增长 0.33 亿元， 计提存货跌价准备 0.35 亿元；其中，合同履约成本 3.04 亿元，2020 年至 2022 年合同履约成本分别为 0.82 亿元、1.73 亿元、2.76 亿元，本期计提减值 准备 361.60 万元；库存商品 0.53 亿元，计提跌价准备 0.29 亿元。请你公司： （1）结合存货的具体类型、存货的价格变动趋势、存货的计价方法、存货可 变现净值的确认依据以及存货跌价准备计提的测算过程等，说明存货跌价准备 计提金额是否充分。（2）列示主要合同对应的合同履约成本情况，包括客户 名称、合同签订时间、履约开始时间、合同金额、合同履约成本期初金额、报 告期增加金额与结转金额、期末余额，并结合上述合同的预计履约周期与公司 平均履约时间有无明 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-028 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度报告问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"金盾股份"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的"《关于对浙江金盾风 机股份有限公司的年报问询函》〔2024〕第 76 号"（以下简称"年报问询函"）， 现公司就年报问询函中列明的事项回复如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词的释义与 2023 年年度报告中的 相同。本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 一、报告期内，你公司实现扣除非经常性损益的净利润-1,835.71 万元，同 比下滑 152.75%。此外，年报显示，你公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳 纤维叶轮。请你公司： （1）结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经常性损益项目，分析 报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要原因。 （2）说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式 ...

Company Overview - Zhejiang Jindun Fan Co., Ltd. was established in 2005 and is located in Shaoxing, Zhejiang Province. It specializes in high-end intelligent ventilation systems and is recognized as a national high-tech enterprise and a military-civilian integration demonstration enterprise. The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on December 31, 2014 [2]. - The company has over 100 patented technologies and has received multiple provincial and ministerial-level awards for technological achievements [2]. Business Focus - The company focuses on two main development routes: "rail transit + military nuclear power" and aims to enhance its investment in new sectors, particularly in the low-altitude economy [3]. - The company is currently developing the second generation of high-strength, lightweight flying car duct fans, with plans to deepen research in electric thrust systems over the next five years [3]. Financial Performance - In the first quarter of 2024, the company achieved a revenue increase of 15% compared to the same period last year, with a net profit growth of 18% [4]. - The company plans to continue its technological research and development in intelligent, efficient, and energy-saving ventilation systems while expanding its product chain in the nuclear power and military sectors [4]. Nuclear Power Sector - The company aims to diversify its nuclear power product line, expanding from existing nuclear island ventilation equipment to include nuclear-grade silencers, valves, and air conditioning systems [4]. - The company has obtained design and manufacturing licenses for nuclear-grade fans and valves from the Nuclear Safety Bureau, positioning itself as one of the first in the industry to achieve this qualification [5]. - The nuclear products have been successfully implemented in several domestic nuclear projects, including Hualong One, Qinshan Nuclear Power, and Fuqing Nuclear Power [5].

Group 1: Company Overview and Market Position - The company primarily engages in the research, production, and sales of intelligent ventilation systems for subway tunnels, military, and nuclear power sectors [2][3] - The market share in the subway tunnel sector remains industry-leading, with products applied in over 300 domestic and international projects [3][4] - The company aims to expand its market presence in the nuclear power and military sectors while solidifying its position in the subway and tunnel markets [2][3] Group 2: Product Development and Innovation - The company is developing a second-generation high-strength, lightweight ducted fan for flying cars, focusing on meeting diverse market demands over the next five years [2][3] - It has implemented over 10 major national and provincial scientific projects and developed 8 key new products, securing 71 patents, including 12 invention patents [3][4] - Research and development investment accounts for approximately 4%-6% of the company's operating revenue [4] Group 3: Financial Performance and Strategies - The company is addressing a decline in net profit by increasing new product development and enhancing accounts receivable collection efforts [3][4] - Cost reduction and efficiency improvement initiatives are being implemented across the entire industry chain [4] - Future development plans include expanding the product chain for ventilation systems in nuclear power and military sectors, as well as promoting electric propulsion technology [4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 76 号 浙江金盾风机股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现扣除非经常性损益的净利润 -1,835.71 万元，同比下滑 152.75%。此外，年报显示，你 公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳纤维叶轮。请你公 司： （1）结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经 常性损益项目，分析报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要 原因。 （2）说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式、研发内容、 研发人员数量、研发投入金额、占比及具体构成、取得专利 数量及类型，已形成产品及其性能是否达到试生产、量产的 条件，后续量产是否需要新建产线，是否已有订单、形成收 1 请年审会计师核查并发表明确意见。 入，并结合公司研发参与程度、研发及生产所需环节、时间、 不确定性，未来市场需求、对公司经营业绩的影响等充分提 示相关风险。 2.报告期末，你公司存货账面余额 4.13 亿元，较 2022 年增长 0.33 亿元，计提存货跌价准备 0.35 亿元；其中，合 同履约 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3553 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金盾股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金盾股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金盾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3550 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江金盾风机股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-020 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 四届十四次董事会会议及四届十三次监事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕 3550 号），2023 年度母公司实现的净利润为 28,314,568.68 元，加上年结转未 分配利润-1,478,377,468.49 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利 润为-1,450,062,899.81 元；合并报表中的可供分配利润为-1,434,563,015.14 元。 为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计 划不 ...