浙江金盾风机股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举俞仲表先生为公司第五届监事 会职工代表监事。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-034 俞仲表先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告 浙江金盾风机股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十七日 俞仲表先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名徐伟民为 浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名朱建为浙 江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐伟民作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份有 限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱建作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份有 限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-031 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082 股，占公司总股本的 12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定，且临时提 案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并分 别作为公司 2023 年年度股东大会的第 9.00 号、10.00 号及 11.00 号提案。 除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2023 年年度 股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司 2023 年年度股东 大会通知重新通知如下： 一、召开会议的基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-030 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十四次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十四次监事会会议通 知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 公司第四届监事会监事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名钟胜章先生、戴 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗吾作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份 有限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江金盾风机股份有限公司 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近 三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事 候选人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司四届董事会十五次会议 审议。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-032 浙江金盾风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十五次董事会会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会进行资格审查，董事会提名王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先 生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...