300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-084 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司云南意达 智能科技有限公司（以下简称"云南意达"）少数股东南京意达智能科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"南京意达"）拟通过内部财产份额转让的方式，对 其合伙人进行变更。变更后南京意达由公司董事周真道先生控制，南京意达为公 司关联方。公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称"迦南比逊"） 与南京意达合资设立云南意达事项构成关联共同投资，适用《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的审批程序。 2、公司全资子公司迦南比逊持有云南意达 51%的股权，南京意达持有云南 意达 49%的股权。本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部 合伙人份额的转让及合伙人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南 比逊对云南意达的持股比例不变，不会改变公司合并范围 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-086 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决定 于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30 召开公司 2024 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-083 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变 更暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度追加银行授 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-082 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体董事 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变 更暨关联交易的公告》。 董事周真道先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。 300412 1 （1）会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营和发展需 要，2024 年度拟追加银行授信担保额度。具体情况如下： 一、追加银行授信担保额度概述 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-085 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度追加银行授信担保额度的公告 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业 务的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 6.00 亿元的 综合授信额度及公司为控股子公司银行融资提供金额不超过 3.00 亿元的担保。 现根据公司实际需要，2024 年度公司拟为全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）追加银行授信担保额度 5,000 ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-079 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。 （1）会议时间：2024 年 10 月 24 日下午 13:30 ...

浙江迦南科技股份有限公司 "三重一大"事项决策管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | 目 录 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 "三重一大"决策范围 | 1 | | 第三章 决策程序 | 3 | | 第四章 责任追究 | 4 | | 第五章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） "三重一大"事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防 范决策风险，提升公司治理水平，根据《企业内部控制应用指引》《公司章程》 以及国家相关法律法规等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司全资及控股子公司。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规和公司规章制度，保证决策内容和 程序合法合规。 （二）坚持科学决策。坚持务实高效，运用科学方法加强决策的前期调研论 证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性。 （三）坚持集体决策。集体研究讨论或决定"三重一大"事项，以会议形式 作出集体决策。 第二章 "三重 ...

浙江迦南科技股份有限公司 发展战略管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 职责分工 | | 2 | | 第三章 发展战略规划内容 | | 2 | | 第四章 发展战略规划的实施 | | 2 | | 第五章 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为了促进浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）增强核 心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，规 范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下 属分、子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实 现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引2号——发展战略》，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划，是指公司在深入分析外部环境和内部条件 现状及变化趋势的基础上，制定的在未来一定时期内的发展目标与战略规 划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门 及各分、子公司。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应 ...

浙江迦南科技股份有限公司 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） 筹资管理制度 | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 1 | | 第二章 权益性筹资 | | | 2 | | 第三章 债务性筹资 | | | 2 | | 第四章 筹资的监督 | | | 2 | | 第五章 | 信息披露 | | 3 | | 第六章 | 附 则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为了加强浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资 业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《浙江迦南科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）《企业内部控制基本规范》等法律法规 的规定，结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度中筹资指权益性筹资与债务性筹资。权益性筹资：指发行股 票（包括公开发行和非公开发行）、配股、发行可转换公司债券等。债务性筹 资：指向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原 则、适度负债防范风险的原则。 第四条 公司发行股票、债券有 ...

浙江迦南科技股份有限公司 舆情管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 2 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为了提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的 合法权益，根据相关法律法规的规定和《浙江迦南科技股份有限公司章程》，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重 ...