一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-008 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟将部分自有物业对外出租的 公告》。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 （2）召开地点：公司四楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人： ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-011 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议 决定于 2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 300412 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 2 ...

300412 浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》 经审核，我们认为：本次交易事项是在确保公司正常生产经营的前提下开展， 不会影响公司的日常经营运作，公司出租事项可提高资产的使用效率，增加公司 收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序合法有效，符合相 关法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次对外出租事项，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 300412 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立 ...

300412 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2024-010 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟将部分自有物业对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 将部分自有物业对外出租的议案》，具体情况如下： 一、交易概况 300412 情况，预计上述物业出租的交易年租金不超过 1,000 万元（含税）,在董事会授 权范围内，无需提交股东大会审议。 公司新产业园已陆续竣工并投入使用，公司也将陆续搬迁至新产业园区，原 有厂房公司将进行内部房产资源整合及供应链的产业布局调整，为提升资产整体 运营效率，增加收益，公司管理层决定拟出租部分闲置房产，为公司和股东创造 更大收益。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续 搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟将注 册地址由"浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区"变更为"浙江省温州市永嘉县瓯 北街道江楠大道 1188 号"。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修 订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下： 300412 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2024-009 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 四、备查文件 1 ...

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2024-004 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股子公司浙江迦南小蒋科技有限公司（以下简 称"迦南小蒋"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局 浙 江 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 分 别 为 GR202333013092，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，迦南小蒋自获得高新技术企 业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 300412 ...

| | | 浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 一、 本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2023 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第01010号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公 司" ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-003 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）下午 13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼 会议室； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股子公司浙江迦南凯鑫隆科技有限公司（以下 简称"迦南凯鑫隆"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务 总 局 浙 江 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202333003355，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，迦南凯鑫隆自获得高新技术 企业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-002 浙江迦南科技股份有限公司 300412 特此公告。 2024 年 1 月 10 日 浙江迦南科技股份有限公司董事会 ...