| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 1 | | 第三章 | 决策程序 3 | | 第四章 | 决策的实施与管理 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及 《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 浙江迦南科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[7]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating a projected growth of 10%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥552,635,748.63, representing a 15.76% increase compared to ¥477,380,841.28 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.03% to ¥11,942,812.35 from ¥16,594,847.45 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,447,688.54, down 11.66% from ¥11,827,068.33 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥19,624,701.32, a 71.01% reduction from a net outflow of ¥67,699,765.77 in the same period last year[12]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 303.51% to ¥5,685,586.32, primarily due to increased interest expenses[30]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥10,000,000, compared to ¥8,000,000 in the same period last year, showing a growth of 25%[106]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 14,108,500.52, compared to CNY 18,187,733.29 in the same period of 2023, a decrease of 22.4%[109]. Market Expansion and User Growth - User data showed a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[7]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in international markets, particularly in Southeast Asia[7]. - The company plans to implement a new marketing strategy that targets younger demographics, aiming for a 15% increase in brand engagement[7]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on tech startups[7]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[7]. - Research and development investment rose by 2.56% to ¥40,981,867.42, indicating a continued focus on innovation[30]. - The company has established a comprehensive pharmaceutical research and testing system through its subsidiary, enhancing its service capabilities for pharmaceutical enterprises[18]. - The company is focused on developing advanced solid preparation production equipment and intelligent packaging production lines to improve automation and integration in pharmaceutical manufacturing[23]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is RMB 26,400 million, with RMB 15,832.94 million already invested[40]. - The company has a remaining balance of raised funds of RMB 11,260.13 million, including RMB 1,460.13 million in a special account and RMB 9,800 million in time deposits[42]. - The company has invested RMB 1,534.37 million in the first half of 2024 from the raised funds[41]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥84,427,077.03 at the end of the first half of 2024, compared to ¥121,226,871.54 at the end of the first half of 2023[114]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and several specialized committees[125]. - The financial report was approved by the board of directors on August 15, 2024, for external submission[126]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections, ensuring consistency in financial reporting[118]. - The company ensures transparency and timely information disclosure to investors through various communication channels[65]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green and low-carbon concepts, implementing energy-saving measures to reduce carbon emissions in line with national "dual carbon" policies[63]. - The company emphasizes employee welfare, providing equal development opportunities and a safe working environment, adhering to labor laws and regulations[65]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period and has no related plans[65]. Risks and Challenges - The company has identified key risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to project funding effectiveness and potential market changes that could impact expected economic benefits from investment projects[56]. - The company operates in the pharmaceutical equipment manufacturing industry, which is supported by national industrial policies, but faces risks from potential policy changes affecting demand[54]. Subsidiary Performance - The subsidiary "Jianan Kaixin Long" reported a net profit of 2.17 million, contributing positively to the overall performance[52]. - The subsidiary "Shanghai Kaixian" generated a revenue of 158.84 million, with a net profit of 18.10 million[52]. - The company’s subsidiary, Shanghai Kaixian, completed the shareholding system reform and obtained a new business license on August 2, 2024[86]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 497,756,637, with 95.01% being unrestricted shares[90]. - The largest shareholder, Canaan Technology Group, holds 15.21% of the shares, totaling 75,693,200 shares[92]. - The company has a total of 27,486 shareholders holding more than 5% of the ordinary shares[92]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial reports accurately reflect its financial position and operating results[130]. - The company applies the balance sheet liability method to recognize deferred tax assets and liabilities[193]. - The company recognizes government subsidies as monetary assets at the amount received or receivable, and non-monetary assets at fair value[192].

浙江迦南科技股份有限公司 年报工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露的基本准则 | 1 | | 第三章 | 年报披露的内容 | 2 | | 第四章 | 年报审核程序 | 2 | | 第五章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第六条 年报应当记载以下内容： 第七条 公司预计全年度经营业绩或者财务状况将出现发生大幅变动的，应 当及时进行业绩预告。 第一条 为完善浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、 审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，公司根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关要求，以 及《浙江迦南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规 定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证年报披露信息的真实、准确、 ...

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为了进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，并 结合《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务 总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情 况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法 规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、 ...

第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 公司业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产的子公司，包括：（一）独资设立的全资子公司； （二）公司直接或间接控股在50%以上的子公司；（三）公司为第一大股东或 实际控制的子公司。公司所属分公司等分支机构，须遵守本制度的相关规定。 浙江迦南科技股份有限公司 子公司管理制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 | | 2 | | 第三章 | 财务管理 | | 2 | | 第四章 | 经营决策管理 | | 3 | | 第五章 | 信息管理 | | 3 | | 第六章 | 检查与考核 | | 4 | | 第七章 | 附 则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康 发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 ...

浙江迦南科技股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 目的和遵循原则 | 2 | | 第三章 | 责任人和从职人员素质要求 | 2 | | 第四章 | 接待工作 | 2 | | 第五章 | 责任 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份 有限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资 者、潜在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有 关法律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）本公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内部审计制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计工作流程 4 | | 第六章 | 奖励与处罚 5 | | 第七章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四） ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-073 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年半年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了 真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于 谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减 值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司计提 2024 年半年度各项减值准备共计-3,218,221.09 元（"负数"表示计 提，"正数" ...

及其变动管理制度 （经 2024 年 8 月 15 日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 2 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 3 | | 第四章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 浙江迦南科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为加强对浙江迦南科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法规文件的规范性要求，结合《公司章 程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事 ...