300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-056 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司修订监事会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。 1.第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 1 （1）会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 （2）召开地点：公司三楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式 ...

浙江迦南科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江迦南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会是公司的最高权力机构，应当 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-054 浙江迦南科技股份有限公司 关于收到部分业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"甲方"）于近日收到 自然人王晓明、赵志富、王美孝支付的部分业绩补偿款合计 200 万元人民币。现 将有关情况公告如下： 根据公司与乙方签署的《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让协议》和《关 于云南飞奇科技有限公司之股权转让之利润补偿协议》。自然人王晓明、赵志富、 江津、王美孝共 4 人对飞奇科技的净利润水平做出如下承诺：盈利承诺期间为 2017、2018、2019、2020、2021 年度共五个完整会计年度，累计完成净利润人 民币 7,500 万元。上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。具体内容详见 2017 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 二、业绩实现情况及补充协议签署 2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议审议通过了《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：迦南科技 保荐代表人姓名：吴义铭 联系电话：010-57839229 保荐代表人姓名：杨苏 联系电话：010-57839186 现场检查人员姓名：吴义铭 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年11月24日 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人的主要生产、经 营、管理场所；（三）查看发行人有关文件资料；（四）了解公司与关联方在人员、资产、 财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ ...

安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"公司"）向特定对象发 行股票之新增股份已于 2021 年 12 月 22 日上市。安信证券股份有限公司（以下简 称"安信证券"、"保荐机构"）作为迦南科技向特定对象发行股票的保荐机构及主 承销商，持续督导期间为 2021 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，安信证券 认真履行了持续督导职责。2023 年 11 月 24 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对迦南科技董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员的持续 督导培训工作，特向贵所报送培训情况报告。 现将培训情况报告如下： 一、 本次培训的基本情况 （五）培训对象：公司董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥288,116,954.55, an increase of 9.38% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6,256,039.59, a significant increase of 241.72% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,822,901.91, up 149.95% from the previous year[3]. - Basic earnings per share rose to ¥0.02, reflecting a 300.00% increase compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 765,497,795.83, an increase of 1.65% compared to CNY 757,246,151.42 in Q3 2022[19]. - Net profit attributable to the parent company increased to CNY 166,509,903.97, compared to CNY 143,659,034.08 in the same period last year, marking a growth of 15.87%[19]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 28,895,762.72, a decrease of 33.8% compared to CNY 43,514,121.56 in Q3 2022[20]. - The total comprehensive income for the period was CNY 28,895,762.72, compared to CNY 43,514,121.56 in Q3 2022, indicating a decrease of 33.8%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,570,320,283.16, representing a 2.81% increase from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 2,570,320,283.16, up from CNY 2,500,027,855.85 at the end of Q3 2022, representing a growth of 2.81%[18]. - Total liabilities increased to CNY 1,457,505,029.37 from CNY 1,416,568,364.78, indicating a rise of 2.89% year-on-year[18]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, are not explicitly stated in the provided documents, but the financial health can be inferred from the asset changes[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥72,509,099.41, a decline of 566.74% year-on-year[3]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 72,509,099.41, compared to a smaller outflow of CNY 10,875,123.67 in the same period last year[21]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 222,419,448.69, an increase from CNY 212,470,100.75 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was CNY 84,218,412.31, a significant improvement from a net outflow of CNY 16,964,211.79 in Q3 2022[22]. Expenses - Total operating costs amounted to CNY 743,547,992.99, up from CNY 708,837,552.03, reflecting a year-on-year increase of 4.91%[19]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 58,666,943.65, up from CNY 53,987,820.74, reflecting an increase of 8.67%[19]. - Sales expenses increased by ¥22,978,800, a growth of 39.47%, primarily due to market expansion efforts[7]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,922[9]. - The total number of restricted shares held by key executives remains unchanged at 24,585,891 shares, with 457,500 shares released during the period[12]. Market and Business Development - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic adjustments and operational improvements[13]. - The company has made changes to the legal representative and address of its subsidiary Zhejiang Jianan Zhiyuan Technology Co., Ltd. on July 5 and July 20, 2023, to support business development[13]. - The company’s subsidiary Zhejiang Jianan Kaixinlong Technology Co., Ltd. also changed its address on July 11, 2023, for business development purposes[14]. Inventory and Current Assets - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 1,792,054,139.35, slightly down from CNY 1,795,092,839.28 at the beginning of the year[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 307,968,437.41 from CNY 390,435,122.05 at the start of the year, representing a decline of approximately 21.1%[16]. - Accounts receivable stood at CNY 371,220,974.28, down from CNY 412,784,231.53, indicating a decrease of about 10.1%[16]. - Inventory increased to CNY 886,999,569.99 from CNY 766,468,161.33, reflecting a growth of approximately 15.7%[16]. - The company's fixed assets rose to CNY 220,354,724.66 from CNY 215,652,650.92, showing a slight increase of about 2.5%[16]. Other Information - The report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[23]. - The company did not report any new product launches or significant technological advancements during this quarter[23].

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-052 浙江迦南科技股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南科技"）于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，现将具体情况公告如下： 300412 一、本次股权结构调整的基本情况 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠 （天津）科技有限公司（以下简称"天津迦楠"）拟吸收合并莱米特（天津）科 技有限公司（以下简称"天津莱米特"）。本次吸收合并完成后，天津莱米特的 独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由天津迦楠承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、交易对方、交易标的基本情况 （一）交易对方（被合并方）基本情况 统一社会信用代码：91120222 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-051 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元(不含增值税)，募集资金净额为 人民币 261,862,260.14 元。 上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙 江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号），公司已将全 部募集资金存入募集资金专户管理。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行 1 300412 签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江迦南科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 迦南科技本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元， 扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 261,862,260.14 元。该募集资金截至 2021 年 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-049 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司股权结构的公告》。 1 300412 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 ...