浙江迦南科技股份有限公司 总裁工作细则 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁办公会议 | 1 | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职责 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总裁、 副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高 级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公司高级管理人员的其 他人员。 第二章 总裁办公会议 第三条 总裁办公会议由总裁召集并 ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决 议如下： 一、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （以下无正文） 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 2024 年 8 月 15 日 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们 ...

（经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，建立健全 内部控制制度，规范年度报告信息披露程序，加强公司董事会对财务报告编制 的监控，根据中国证监会的相关规定，制定本工作制度。 第二条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定上年度财务报告审计工作 的时间安排。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 浙江迦南科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 审计委员会必须重点关注上市公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所 的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需 改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出 1 合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董 事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会， 在股东大会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会 计师事务所的陈述意见。 第八条 审计委员会形成的相关文件均应在年报中予以披露。 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-071 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有限 公司(以下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普 通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币为 7.59 元，共计募集资金 总额为人民币 27,000. ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-067 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股子公司完成股份制改制的公告 近日，公司收到控股子公司上海凯贤通知，上海凯贤已完成了股份制改造的 工商变更手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体登记信 息如下： 1、统一社会信用代码：91310000MA1GBCXW8L 2、名 称：上海凯贤科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、住 所：上海市松江区广富林东路 199 号 25 幢 3 层 301 室 5、法定代表人：易军 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌 的议案》，同意公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称"上海凯 贤"）进行股份制改造，整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法 ...

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-063 浙江迦南科技股份有限公司 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00； 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-065 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：经半数以上监事推举，由监事王虎根先生主持 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举王虎根先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满为止。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘 任高级管理人员的公告》。 （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-064 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举方正先生为公司董事长，选举方志义先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘 任高级管理人员的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会 | 委员会主任（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 方正 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 07020 号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公 司"）的委托，指派律师参加迦南科技 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《浙江迦南科技股份有限 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-066 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第六届董事会、第六届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：方正先生 300412 | 战略委员会 | 方正 | 徐海智、樊德珠、郑高利、许小明 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许小明 | 郑高利、樊德珠 | | 提名委员会 | 郑高利 | 樊德珠、晁虎 | | 薪酬与考核委员会 | 樊德珠 | 方正、许小明 | 董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 ...