变化影响所致。 本汇总表已于2024年4月15日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：王雪颖 主管会计工作负责人：汪建华 会计机构负责人：康厚建 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川中光防雷科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含占用资金 利息） 2023 年度占 用资金 的利息 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - | | | | | | 2023 年度 | 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李龙先生：1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法 大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副 教授，现任西南政法大学教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；也不 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")初 始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区 洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0309 号 目录： 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况明细表 四川中光防雷科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2024）第 0309 号 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕702 号）和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2023〕1204 号 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-007 四川中光防雷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")完 成了从事证券服务业务的备案手续，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘四川华信为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量与审 计机构协商确定 2024 年度的年报审计费用及内部控制审计费用。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。注册地址：泸州市江阳中路 28 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-011 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月15日召开的第五届董事会 第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10 日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席对象 （1）截至2024年5月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议。公司监事会本着为全体股东负 责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展 各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | 日期 | | 会议届次 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 | 1 月 13 日 | 第五届监事会第一次会议 | 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案 | | 2 | 2023 年 | 4 月 10 日 | 第五届监事会第二次会议 | 1、关于出售资 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共承担 43 家上市公 司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行 业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信 息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 6 家。 2、诚信记录 四川华信会 ...