目录： 1、关于四川中光防雷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川中光防雷科技股份有限公司 专项说明 关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0308 号 为了更好地理解中光防雷 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-010 四川中光防雷科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日（星期 五 ） 下 午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2023 年度业绩说明会，本次年度说明会将 采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资 者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董事、 董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理李旭斌先生，董事、财务总监汪建华 先生，独立董事邓博夫先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日 14:00 前将有关问题通过电子邮件 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0016 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并股东权益变动表 4、合并利润表 9、母公司股东权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年年度财务报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0016 号 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称中光防雷公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

| 主要财务指标 | 年 2023 | 年 2022 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.68% | 2.65% | 0.03% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57% | | 应收帐款周转率（次） | 1.94 | 1.57 | 23.57% | | 存货周转率（次） | 2.42 | 2.09 | 15.79% | | 流动比率（倍） | 5.16 | 4.27 | 20.84% | | 速动比率（倍） | 4.46 | 3.45 | 29.28% | | 资产负债率（%）(母公司） | 15.88% | 17.64% | -1.76% | 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经四川 华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-006 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主 席罗航宇先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2024 年 4 月 15 日开了第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第六次会议，决定使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产 品，在额度范围内，资金可以滚动使用，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司的闲置自有资金。 6、决策程序 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 汪学刚先生：1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科 技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子 科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，公司独立董事、成都实 时技术股份有限公司董事、成都诺思特安科技有限公司监事、成都千顺电子技术 有限公司监事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 1 / 8 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，四川中光防雷科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）建立健全内部控制制度，在日常监 督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-008 四川中光防雷科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、2023 年度利润分配方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 母公司实现净利润 9,780,507.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取 10%的法定盈余公积 978,050.73 元，2023 年度公司实现可供股东分配 的利润 8,802,456.6 元，2023 年度末公司累计可供股东分配的利润为 416,658,446.4 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 ...

特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得国家知识产 上述专利的专利权人为公司。专利 1 提供了一种带脱扣装置的间隙电涌保护 模块和电涌保护器。专利 2 所述的一种避雷装置，主要是一种具有提前接闪功能 的避雷针，该避雷针能有效降低安装高度、降低接闪电压及保护范围大的特点。 专利 3 所述的电气机箱、机柜（如防雷分线柜）的线缆（电缆）进/出线口可调 节、易封堵结构。专利 4 提供了一种电感成型模具，结构简单，定位方便、精度 高，易于操作，加工效率高，提高电感加工精度和一致性，保障电感性能和质量。 专利 5 描述了一种专门用于铁路信号电缆作一次成端的电缆成端柜。专利 6 解决 了现有的电感对于不同应用场景的配适度问题，能够避免针对性开模设计，从而 避免制造成本的增加。专利 7 提供了一种内置熔断器的电涌保护器，体积较小， 占用空间较少，线路简洁、维护简便，可以有效提高其中高压系统应用的安全性。 专利 8 提供了一种电感外观设计 ...