注：本年度每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益已按照最新股本予以调整。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 03 月 1/ 6 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司合并财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具天衡审字（2024）00410 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并 财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减（%） | | 营业收入（元） | 2,116,723,460.04 | 1,805,138,873.35 | 17.26% | | 营业成本（元） | 1,151,471,908.69 | 962,864,794.33 | ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年任职期内，公司未召开股东大会。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年任职期内，本人与公司其他两位独立董事根据相关法律、法规和有 关的规定，对相关事项发表了独立意见，具体如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | 事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 类型 | | 1 | 2023 9 | 年 | 月 | 第五届董事会第 | 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意 | 同意 | | | 12 | 日 | | 一次会议 | 见 | | 三、董事会专业委员会的履职工作情况 2023 年任职期内，本人作为审计委员会主任委员，召集召开了 1 次董事会 审计委员会会议。本人严格按照相关规定和《董事会审计委员会工作规则》召集 和主持会议，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，在公司 定期报告的编制和披露过程中，认真审阅各项资料，切实履行审计委员会主任委 员的职责。 2023年度独立董事述职报告 （许叶枚） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司审计部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内 部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会审计委员会下设立审计部，审计部对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作，并接受董事会审计委员会指导与监督。 第七条 审计部应 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 ...

关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00182 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00182 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 附件：苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 28 日 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发生金额（不 | 2023年度占用资金的利息（如 | | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）总体经营情况 公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务 一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，深入挖掘细分行业需求， 产业链各环节高效协同，实现营业收入和利润的持续增长。 1、以技术引领发展，彰显设备竞争优势 报告期内，公司坚持自主创新，以技术引领发展，以行业需求推动试验设备 技术研发，提升核心竞争力，拓展市场领域。 公司在大型化、复杂化综合试验系统及液压类试验系统继续加强技术储备， 完成了双台 60 吨电动振动试验系统、双台 40 吨三综合试验系统等重点项目，开 展了 50 吨高速液压试验系统、多立柱车辆道路模拟试验系统等液压类新产品研 发，完全具备数字通信，集中控制能力，可满足风电、核能、储能、汽车等行业 大型整机和部件的相关测试技术要求；下游行业的快速发展助推公司试验设备在 新领域的产品销售，新能源、第三方检测机构类客户增长明显，试验设备销售逐 年增长。 2、加快拓展步伐，深化网络布局 报告期内，公司紧跟产业链需求，继续加大应用领域开拓力度，积极部署， 快速启动，实现相关试验服务的持续增长。 立足于" ...

第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州苏试苏试试验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 苏州苏试苏试试验集团股份有限公司 总经理工作细则 第 1 页 共 9 页 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 第五条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理等高级 管理人员必须专职，不得在控股股东、实际 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"或"母公 司"）控股子公司（下称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权力制 定 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过【《关于修订<公司章 程>的议案》】，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》予以修订。具体修订内容如下： | | 到证券交易所公开谴责； | 执行人； | | --- | --- | --- | | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 | （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 | | | 立案调查，尚未有明确结论意见； | 员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； | | | （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 | 高级管理人员，期限尚未届满； | | | 任 ...