苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过【《关于修订<公司章 程>的议案》】，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》予以修订。具体修订内容如下： | | 到证券交易所公开谴责； | 执行人； | | --- | --- | --- | | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 | （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 | | | 立案调查，尚未有明确结论意见； | 员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； | | | （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 | 高级管理人员，期限尚未届满； | | | 任 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"或"母公 司"）控股子公司（下称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权力制 定 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-013 苏州苏试试验集团股份有限公司 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川航宇检测技术有限 公司（以下简称"四川航宇"）存在日常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交 易金额不超过人民币 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事钟琼华先生已回避表决，独立董事已召开独立董事专 门会议并发表了明确的同意意见。 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-004 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-003 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-001 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份累计 3,792,650 股，占公司总股本（未扣除回购专用账户中的股份） 的 0.75%，最高成交价为 19.70 元/股，最低成交价为 15.17 元/股，成交总金额为 70,369,786.36 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规 的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-068 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-067 程迎春先生 2011 年 3 月成为注册会计师，2011 年 5 月开始从事上市公司审 计，2023 年 10 月开始在天衡会计师事务所执业，2023 年 11 月开始为公司提供 审计服务。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，会议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。前 述事项已经公司 2023 年 5 月 5 日召开的 202 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-066 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到公司控股 股东苏州试验仪器总厂（以下简称"苏试总厂"）关于其所持有的公司股份解 除质押的通知，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 1、苏试总厂出具的《关于股权解除质押的通知》； 注：（1）公司分别于 2022 年 6 月 16 日、2023 年 5 月 19 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派方案，苏试总厂质押的股份数由 629.85 万股增至 1,064.4465 万股。 （2）2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 5 日，苏试总厂通过大宗交易的方式减持公司 无限售流通股共计 720 万股，占公司当期总股本的 1.95%，截至本公告披露日，苏试总厂 持有的公司股份数为 16,240.146 万股。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-065 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据 ...