苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会备案。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"或"母公 司"）控股子公司（下称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 第一条 为加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员持有、买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州苏试试 验集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股票是指登记 在其名下的所有公司股票；从事融资交易、融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股票。 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员因涉 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上的独立董事，独立董 事中至少包括一 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 （二）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，公司现 任审计委员会成员、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国 家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《苏州苏试试验集团股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 和高级管理人员离职管理制度，保障公司治 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州苏试试验集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格已经或可能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不限于公司及控股子 公司发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事 件的持续变更进程。 公司重大信息内部报告制度是指当已经发生或将要发生对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的任何重大信息时，内部信息报告义务人应当按照 本制度规定及时将有关信息向公司董事会秘书和公司董事会报告的制度。 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 苏州苏试试验集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 第二章 关联交易及关联人 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 第 1 页 共 7 页 的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交 易所信息披露指引等规章制度、规范性文件及其他内部控制制度的规定，存在重 大错误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（下称"《规范指引》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 ...