苏州苏试试验集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州苏 试试验集团股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州苏 试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 ...

对外投资管理制度 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增 值为目的的投资行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 苏州苏试试验集团股份有限公司 第一章 总 则 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、产业政策及《公司章程》的有关规定，符合公司 的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第 1 页 共 6 页 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则 增补新的委员。 第一条 为进一步建立健全苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度， ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过 互动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以其 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程 二〇二五年七月 苏州苏试试验集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （下 称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定，从有限责任公司变更而来的股份有限公司。 公司由发起人以发起方式设立,在江苏省工商行政管理局注册成立。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,570 万股，于 2015 年 1 月 第四条 公司注册名称：苏州苏试试验集团股份有限公司 公司英文名称：SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路 18 号 邮政编码：215122 第六条 公司注册资本为人民币 50,854.7806 万元。 第七条 公 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中 ...