苏州苏试试验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。 现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 （一）总体经营情况 公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务 一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，面对行业竞争加剧、内 部产能快速扩张等不利因素，积极应对困难与压力，取得一定成绩。 1、坚持自主创新，以技术引领发展 报告期内，公司继续加大力度创新数字化、智能化、多物理量综合试验系统、 环试+性能综合测试系统，加强设备节能关键核心技术攻关，以行业需求推动试 验设备技术研发，巩固核心竞争力。针对新能源、石油化工、商业航天、集成电 路等行业的快速发展及技术的迭代更新，公司在不断 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司将 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元， 实际募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除发行费用（不含增值税） 19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的 议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-011 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司以信用授信方式向中国工 商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的授信 额度，授信有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限内， 授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董 事长具体办理和签署相关文件。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，天衡会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司募集资金年度存放 与使用进行审核并出具了鉴证报告，对年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，天衡会计师事务所认为公司财务报表在所有 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-015 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日（星 期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日（星期 二）9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （ ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-008 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年年 度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-007 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2025 年 4 月 9 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华 董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独 立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合 公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 董事会审议了《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮 资讯网（h ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-009 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 9 日 召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配 预案>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 2、监事会意见 监事会经核查认为：公司 2024 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公 司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，具备合法性、合规性、合理性。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 229,411,336.20 元，母公司实现的净利润为 88,434,382.54 元。根 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4511 | 0.6180 | -27.01 | 0.5612 | | 每股净资产（元） | 5.19 | 4.97 | 4.43 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 1.85 | 1.85 | 0 | 2.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.42 | 2.13 | 13.62 | 2.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.26 | 21.17 | -4.3 | 18.05 | | 净利润(亿元) | 2.29 | 3.14 | -27.07 | 2.7 | | 净资产收益率(%) | 8.85 | 12.89 | -31.34 | 14.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20608.96万股，累计占流通股比： 40.8%，较上期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,025,506,077.43, a decrease of 4.31% compared to CNY 2,116,723,460.04 in 2023[17] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 229,411,336.20, down 27.00% from CNY 314,272,573.09 in the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 207,619,398.62, a decrease of 25.89% compared to CNY 280,150,282.94 in 2023[17] - Basic earnings per share were CNY 0.4511, down 27.01% from CNY 0.618 in 2023[17] - The weighted average return on net assets decreased to 8.85% from 12.89% in the previous year, a decline of 4.04%[17] - The company's main business revenue for the reporting period was 1,920.38 million yuan, a year-on-year decrease of 4.56%[46] - Revenue from testing equipment was 622.79 million yuan, down 17.25% year-on-year[46] - Revenue from environmental and reliability testing services was 1,009.44 million yuan, an increase of 0.64% year-on-year[46] - Revenue from integrated circuit verification and analysis services was 288.16 million yuan, up 12.33% year-on-year[46] - The company reported a total revenue of ¥2,025,505,077.43 for the year, with a quarterly breakdown showing Q4 revenue at ¥619,493,584.57[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 31.10% to CNY 485,452,705.31 from CNY 370,295,525.16 in the previous year[17] - Total assets increased by 3.79% year-on-year, reaching ¥5,033,229,938.15 at the end of 2024[18] - Net assets attributable to shareholders rose by 4.39% year-on-year, amounting to ¥2,639,151,634.03 at the end of 2024[18] - The net cash flow from operating activities increased by 31.10% year-over-year, reaching ¥485,452,705.31, primarily due to a decrease in cash paid for goods corresponding to a decline in equipment sales[87] - The net cash flow from investing activities improved by 38.68% year-over-year, resulting in a net outflow of ¥381,209,029.52, attributed to a reduction in equipment purchases[87] - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 274.22% year-over-year, leading to a net outflow of ¥228,893,090.44, mainly due to a reduction in cash received from minority shareholders' investments[87] Market Position and Industry Trends - The company is focused on high-end equipment manufacturing in the environmental and reliability testing sector, which has a high industry barrier and stable profit margins[30] - The company is positioned in a growing market with increasing demand for high-end testing equipment driven by technological advancements and industry upgrades[30] - The demand for testing services in the new energy vehicle sector is increasing due to the implementation of new safety inspection regulations, which will enhance the necessity for high-end testing equipment[33] - The commercial aerospace sector is experiencing a surge in satellite launches, leading to increased demand for advanced testing services and equipment[34] - National policies are promoting the development of high-quality manufacturing and encouraging research and innovation in strategic industries, providing favorable conditions for the growth of environmental and reliability testing equipment[35] Research and Development - The company has over 70 years of development history, focusing on independent research and development, and has established a comprehensive technology chain with proprietary intellectual property[37] - The company is committed to integrating digital and intelligent transformation projects into its product offerings, enhancing its competitive edge in the market[37] - R&D investment amounted to ¥164,403,156.95 in 2024, representing 8.12% of operating revenue[85] - The number of R&D personnel increased by 1.43% from 559 in 2023 to 567 in 2024[84] - The company is focused on upgrading its equipment manufacturing capabilities to enhance industrial competitiveness[82] Governance and Management - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[133] - The company has a supervisory board with 3 supervisors, including 1 employee representative, overseeing financial conditions and major matters[134] - The company maintains independence in personnel, assets, finance, organization, and business, ensuring no overlap with controlling shareholders[135] - The company has a structured decision-making process for remuneration based on responsibilities and company performance[149] - The company is committed to transparency and shareholder engagement as evidenced by the shareholder meeting participation[137] Shareholder and Dividend Policies - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5] - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations, ensuring protection of minority shareholders' rights[164] - The company's profit distribution policy emphasizes stable returns to investors, with a minimum cash dividend of 20% of distributable profits each year[190] - The profit distribution proposal must be reviewed and approved by independent directors and the supervisory board before being submitted to the shareholders' meeting[190] - The company prioritizes cash dividends over stock dividends, ensuring that the distribution does not exceed cumulative distributable profits[190] Risks and Challenges - The company is facing potential risks as outlined in the report, which may impact future performance[5] - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[19] - The company acknowledges management risks associated with its expanding business scale and is focused on optimizing governance structures and internal controls[125] - The company is aware of intensified market competition in the environmental and reliability testing services sector, necessitating continuous innovation and service diversification to maintain market share[123] Social Responsibility and Compliance - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to community welfare and participating in various public service activities[185] - The company has not faced any significant environmental violations or penalties during the reporting period, adhering to environmental laws and regulations[184] - The company emphasizes employee rights and welfare, ensuring reasonable income growth and promoting a safe working environment[185] - The company has committed to a responsible supply chain management approach, optimizing supplier evaluation systems[185]