证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-032 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件、微信方式发出， 会议于 2025 年 7 月 29 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼 华董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、 独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符 合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订 <公司章程> 的 议案》 根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 司不再设置监事会，由董事会审计委员会 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-036 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2025 年 8 月 18 日召开公 司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日（星 期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开的第五届董事会第十一 次会议审议通过《关于取消监事会、 增加董事会成员人数暨修订 <公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范文件的最新规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》予以修订。 《公司章程》实质性修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： 序 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 号 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 意 相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 事 责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规 定，可以 向有过错的法定代表人追偿。 内确定新的法定代表人。 承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第九条 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公司北京苏 试创博环境可靠性技术有限公司（以下简称"北京创博"）、西安苏试广博环境 可靠性实验室有限公司（以下简称"西安广博"）、扬州英迈克测控技术有限公 司（以下简称"扬州英迈克"）、苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以 下简称"苏试宜特"）及全资孙公司青岛苏试海测检测技术有限公司（以下简称 "青岛海测"）近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专利名称 | 专利权保护期限 | 授权公告日 | 专利号 | 专利类型 | | 专利权人 | | | | | | 号 | | | | | | 信号处理方法、装置、存储 | 2021年11月12日- | | ZL2021113 | | | 介质和电子终端 | 2041年11月11日 | | 41205.2 | | | 一种工字型结构的静压式水 | 2020年6月24日- | | ZL2020105 | | | 平滑台 | 2040年6月23日 | | 90299.6 | | | 具有位置自动调节 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-035 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 附件: 第五届董事会职工代表董事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员、工程二部部长助理等职务，2025 年 5 月至今任公司 工程二部副部长。2023 年 9 月至 2025 年 7 月任公司职工监事。 苏州苏试试验集团股份有限公司 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、 《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

根据《公司法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成员 人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会 选举产生）。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-034 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成 员人数暨修订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、取消监事会的基本情况 根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，公司《 ...

单位：人民币万元 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月期末占 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 称 | 资金占用方名 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 累计发生金 | | 额 控股股东、实际控制人及 | 用资金余额 | | | | | | | | | | - | - | | - | - | - | - | - | | 其附属企业 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 总 计 | - | - | - | - | - | ...

总经理工作细则 苏州苏试苏试试验集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州苏试苏试试验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事总数不得超过公司董事会成员的 二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 第五条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理等高级 管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制 ...

第一条 为完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 （以下简称"《公司法》"）、 《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数，独立董 事中至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主 ...

内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 苏州苏试试验集团股份有限公司 第一条 为加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，负责办理公司内幕知情人备案工作，董事会办公室为公司内幕信 息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、 向投资者提供公司公开披露的资料等服务工作。 第四条 未经董 ...