证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-003 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电话方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 ⑶回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 1 ⑷回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； ⑸中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、回购股份的方式及价格区间 1、回购股份的目的 基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的 利益，增强 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-004 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称为"公司"）拟以自有 资金不超过人民币 8,000 万元且不低于人民币 4,000 万元（均含本数）通过集 中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激 励。回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数），按回购价格上限及回购总金额 上下限，预计回购股份数量为 1,142.86 万股至 2,285.71 万股，约占公司目前总 股本的 1.02%至 2.05%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股 份数量和金额为准。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份议案之日 起不超过 12 个月。 二、截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人在回购期间的增减持计划。 三、相关风险提示 1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会 审 ...

2、股东大会的召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会。 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-005 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-002 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电话方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董 事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人 员及核心团队的积极性，促进公司健康稳定发展，在充分考虑公司经营情况、财 务状况和未来发展战略的基础上，拟使用自有资金回购公司股份。 ...

3、是否享有提案权：是 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-001 二、提议回购股份的原因及目的 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人之一侯友夫先生出具的《关于提议江苏五洋停 车产业集团股份有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一侯友夫先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 4、提议回购价格区间：本次回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份 1 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心。公司控 股股东、实际控制人侯友夫先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交 易方式回购部分股份。 三、提 ...

统一社会信用代码：9132030072931977X4 注册资本：111638.3561 万元整 类 型：股份有限公司（上市） 证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-056 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》，选举林伟通先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。根据《公 司章程》"第八条 董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为 林伟通先生。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由徐州市行政审批局换发 的《营业执照》。具体信息如下： 名 称：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 法定代表人：林伟通 住 所：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北 成立日期：2001 年 06 月 22 日 经营范 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-055 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 二、天沃重工分红情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，天沃重工截至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 73,537,441.10 元，以现金方式向公司分配利润 50,000,000.00 元。 截至本公告披露日，公司已收到上述全部分红款，共计人民币 150,000,000.00 元。 伟创自动化、天沃重工均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利 润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度合并报 表净利润，因此，不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动化"）、全资子公司江苏天沃重 工科技有限公司（以下简称"天沃重工"）根据其公司章程，分别作出股东决定， ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-054 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司名誉董事长、 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员、聘任公司名誉董事长、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席 等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现 将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况： 非独立董事：林伟通（董事长）、张立永、郭勇金、周生刚、刘志伟、李安 阳 独立董事：郑爱华、陈韶君、夏杰 公司第五届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-051 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长侯友夫先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形 成的决议真实、有效。 1 7、股东出席会议的总体情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏五洋停车产业集 团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实 事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应 的任职条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不属于失信被执行人。 本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任张立永先生为公司总经理；同意聘任郭勇金先生、 王镜疑女士为公司副总经理；同意聘任王镜疑女士为公司董事会秘书；同意聘任 王兆勇先生 ...