植德京(会)字[2024]0059 号 北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-040 江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-039 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 1,100,000 股，占公司总股本的 0.099%，最高成交 价为 2.53 元/股，最低成交价为 2.33 元/股，成交总金额为 2,660,000 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 1 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请融资额度并提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创 自动化"）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、全资子公司山东天辰智能停 车有限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、全资孙公司广东伟创五洋智能 设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智 慧交通产业发展有限公司提供不超过 62,960 万元人民币的担保额度，担保额度 有效期为一年，自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 公司及子公司 2023 年度申请融资额度并提供 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-029 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 020057 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏五洋自控技术股份有 限公司（以下简称五洋自控公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责， 维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2023 年工作情况 报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 136,189.20 万元，同比下降 6.59%；归属于 上市公司股东的净利润为 4,100.19 万元，同比下降 24.60%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 353,572.25 万元，较上年末下降 0.82 %；归属于上市公司 股东的所有者权益为 244,467.76 万元，较上年末上升 1.27%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开 四次董事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏五 洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或"公司"）2019 年度创业板 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对五洋自控就公司募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元， 募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后， 募集资金净额为 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次申请融资额度及提供担保的情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行、非银 行金融机构及其他借款方，申请不超过 8 亿元的综合融资额度，融资方式包括但 不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、抵押等融资业务， 具体融资额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准，融资额度有 效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 在上述融资额度内，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以 下简称"伟创自动化"）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司（以下简称"天 沃重工"）、全资子公司山东天辰智能停车有限公司（以下简称"天辰智能"）、全 资子公司徐州五洋科技有限公司（以下简称"徐州五洋"）、全资孙公司广东伟创 五洋智能设备有限公司（以下简称"广东伟创"）、控股子公司安徽惠邦融资租赁 有 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2024）第 021217 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...