董事会议事规则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定与《江苏力星通用钢球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 监事会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与《江苏力星通用钢球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东会负责并报告工作。监 事会对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的方式。 第五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。主要讨论公司中期、年终 财务报告及监事会工作计划和工作报告。 （三）董事和高 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-018 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在 公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表 决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资 500 万元 人民币在上海市浦东新区设立全资子公司力星（上海）贸易有限公司（暂定名， 具体名称以工商核准登记的为准）。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-019 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 根据江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和业务 拓展的需要，公司拟使用自有资金投资 500 万元人民币在上海市浦东新区设立全 资子公司力星（上海）贸易有限公司（以下简称"力星贸易"）（暂定名，具体名 称以工商核准登记的为准）。 本次对外投资已于 2024 年 7 月 22 日经公司第五届董事会第四次会议审议通 过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无 需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：力星（上海）贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商核准 登记的为准）； 2、公司类型：有限责任公司； 3、注册地址：上海市浦东新区（具体 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-017 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南通通用 钢球有限公司（以下简称"南通通用"）于 2024 年 7 月 16 日收到中华人民共和国 国家知识产权局颁发的发明专利 1 项，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5G 基站散热系统用轴 | 发明 | | | | | | | | | | 公司、南 | | | | ZL202011416628.1 | 2020 年 月 | 12 | 07 | 日 | 2024 年 | 07 | 月 | 16 日 | | | 承钢球自动清洗机 | 专利 | | | | | | | | | | 通通 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 240,573,162.10, representing a 2.99% increase compared to CNY 233,587,516.58 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.44% to CNY 15,392,876.31 from CNY 16,811,579.59 year-on-year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 240,573,162.10, an increase of 2.1% compared to CNY 233,587,516.58 in Q1 2023[21] - The net profit for Q1 2024 was CNY 15,392,876.31, a decrease of 8.4% from CNY 16,811,579.59 in Q1 2023[23] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share fell by 23.62% to CNY 0.0524 from CNY 0.0686 in the same quarter last year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0524, down from CNY 0.0686 in Q1 2023, a decrease of 23.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 21,418,570.40, a 196.22% increase from a negative CNY 22,260,509.76 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 200,313,781.68, up from 180,478,537.40 in the prior period, representing an increase of approximately 7.5%[25] - Cash outflow from operating activities decreased to 178,895,211.28 from 202,739,047.16, a reduction of about 11.7%[25] - The net cash flow from financing activities surged by 101.59% to CNY 38,063,723.50, mainly due to an increase in cash received from borrowings[12] - The net cash flow from financing activities was 38,063,723.50, compared to 18,882,083.36 in the prior period, reflecting a growth of approximately 101.5%[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.42% to CNY 1,887,701,683.74 compared to CNY 1,825,351,605.33 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to CNY 638,472,802.57 in Q1 2024, up from CNY 591,973,436.32 in Q1 2023, indicating an increase of 7.8%[20] - The owner's equity attributable to the parent company was CNY 1,249,228,881.17, an increase from CNY 1,233,378,169.01 in the previous year, reflecting a growth of 1.3%[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 22.73% to CNY 12,666,185.04, attributed to the increase in cross-year projects[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,666,185.04, compared to CNY 10,320,529.04 in Q1 2023, representing a significant increase of 22.7%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,463[14] - The largest shareholder, Shi Xianggui, holds 22.71% of the shares, totaling 66,760,075 shares[14] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 63,686,412 shares, with no new restrictions added during the period[16] - The company plans to unlock 25% of the restricted shares annually for key executives[16] Other Financial Metrics - The company reported a tax expense of CNY 2,831,640.41 for Q1 2024, compared to CNY 2,371,838.39 in Q1 2023, indicating an increase of 19.4%[23] - The company received tax refunds amounting to 15,057,666.40, which is a significant increase from 6,274,306.34 in the previous period, representing an increase of approximately 139.5%[25] - The company paid 31,366,326.92 in employee compensation, slightly down from 32,054,008.35, a decrease of about 2.1%[25] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 615,315.71, compared to 721,354.91 in the previous period[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-013 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 江苏力星 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-014 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-012 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； （6）会议主持人：董事长施祥贵先生； （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 2 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08113-3 号 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意， ...