证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-028 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"）根据公司 日常经营的实际需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过人民币 7,660.00 万元。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议、2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事施祥贵先生、施波先生回避了相关议案的表决。 上述议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 年发生 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； 关联交易决策制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏力星通用钢 球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项（公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度），包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财，对 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 审计委员会年报工作制度 审计委员会年报工作制度 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计 报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通。 （一）在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的时间安排， 并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法以及本年度的审计重点； 江苏力星通用钢球股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，根据《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》等相关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 1 审计委员会年报工作制度 （六）在审计期间，如确需改聘会计师事务所，审计委员会应约见前任和拟 改聘的会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并对公司改聘理由充 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《江苏 力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事 会授权履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；其他高级管理人 员指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持薪酬与考核委员会。 第七条 薪酬与考核委员 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《江苏力星通用钢球股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏力星通用钢球股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在集团等控股股东单位及其下属企 业中不得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在本公司领薪。 总经理工作细则 总经理工作细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）与《江苏力星通用钢球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理除适用《公司章程》中有关董事任职的规定外，尚应具备以 下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职 工的利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专业技 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》与《江苏力星通用 钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告 真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分支 机构、公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有 实际控制权的公司）。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 支机构或全资子公司的负责人、公司控股子公司负责人、公司委派至参股公司的 董事、监事和高级管理人员均为负有向董事会报告重大信息的义务人（即"信息 报告义务人"），负有报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。 公司的控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人，在获 悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘 书报告。 第五条 公司董事会秘书具体承办重大信息报告的具体工作。 第六条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及因工 1 重大信息内部报告制度 作关系了解到公司重大信息的人员，在该等信息尚未依照法定程序予以公开披露 之前，负有保密义务。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》等有关规定， 制定本办法。 1 募集资金管理办法 第九条 公司应当审慎选择商业银行并在该银行开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或用作其它用途。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 办法 ...