证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-001 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到全资子公司力星钢球（南阳）有限责任公司的通知，因经营发展需要，对 其公司法定代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得方城县市 场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 力星钢球（南阳）有限责任公司 | 法定代表人 | 赵高明 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：力星钢球（南阳）有限责任公司 统一社会信用代码：91411322MA9K0TPBXR 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：河南省南阳市方城县产业集聚区缯国大道 18 号 法定代表人：施波 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2021 年 7 月 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-067 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 —15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）三 楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； 1、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事成 员的议案》 （6）会议主持人：董事 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-070 非独立董事：施祥贵先生（董事长）、施波先生、赵高明先生、汤国华先生、 王嵘先生 独立董事：张生德先生、张捷女士、陈海龙先生 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前均 已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-069 江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有公司监事会 第五届监事会第一次会议公告 2023 年 12 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 选举杨云峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三 年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 三楼贵宾 3 号会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事杨云峰先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开及表决符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，经与会人员审议并表决形成会议决议如下： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"公司《章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 两名及以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 见证法律意见书 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 29 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出 具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担责任。 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-068 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在 公司三楼贵宾 3 号会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下 决议： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举施祥贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公 告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-065 江苏力星通用钢球股份有限公司 实现公司滚动体生产和销售业务的全球产业布局，更好地服务现有客户，亦 为了拓展新的海外客户，通过不断尝试拓展新的合作空间，扩大公司在国际上的 品牌和影响力，寻求新的利润增长点，进一步完善公司滚动体业务的全球产业链 布局。公司拟出资在墨西哥萨尔蒂约全资设立墨西哥设立子公司江苏力星（墨西 哥）有限公司（英文名：JGBR MEXICO）（暂定名，以最终注册为准，以下简 称"墨西哥子公司"），墨西哥子公司注册资本 2,800 万美元。公司预计投资总额 约 5,000 万美元，用于建设环保、高效、低成本、技术水平一流且具有较高经济 效益的滚动体工厂。公司将根据项目具体投资情况履行相应审批程序。 2、董事会审议情况 2023 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 对外投资设立墨西哥子公司的议案》，一致同意公司在墨西哥设立子公司。根据 关于对外投资设立墨西哥子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的 ...

一、审议并通过了《关于对外投资设立墨西哥子公司的议案》 经审核，董事会同意公司在墨西哥设立子公司江苏力星（墨西哥）有限公司 （英文名：JGBR MEXICO）（暂定名，以墨西哥当地工商登记机关核准为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资 的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于对外投资设立墨西哥子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-066 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十二会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼 1 号会议室以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏力星通用钢球股份有限公司董事会现就提名陈海龙为江苏力星 通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏力星通用钢球股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏力星通用钢球股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 江苏力星通用钢球股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...