江苏力星通用钢球股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《江苏力星通用钢球股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏力星通用钢球股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《江苏 力星通用钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》及董事 会授权履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；其他高级管理人 员指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持薪酬与考核委员会。 第七条 薪酬与考核委员 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》与《江苏力星通用 钢球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告 真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分支 机构、公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有 实际控制权的公司）。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 支机构或全资子公司的负责人、公司控股子公司负责人、公司委派至参股公司的 董事、监事和高级管理人员均为负有向董事会报告重大信息的义务人（即"信息 报告义务人"），负有报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。 公司的控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人，在获 悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘 书报告。 第五条 公司董事会秘书具体承办重大信息报告的具体工作。 第六条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及因工 1 重大信息内部报告制度 作关系了解到公司重大信息的人员，在该等信息尚未依照法定程序予以公开披露 之前，负有保密义务。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 江苏力星通用钢球股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》等有关规定， 制定本办法。 1 募集资金管理办法 第九条 公司应当审慎选择商业银行并在该银行开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或用作其它用途。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 办法 ...

董事会议事规则 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定与《江苏力星通用钢球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 江苏力星通用钢球股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 监事会议事规则 江苏力星通用钢球股份有限公司 第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一条 为规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与《江苏力星通用钢球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东会负责并报告工作。监 事会对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的方式。 第五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。主要讨论公司中期、年终 财务报告及监事会工作计划和工作报告。 （三）董事和高 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-018 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在 公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表 决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资 500 万元 人民币在上海市浦东新区设立全资子公司力星（上海）贸易有限公司（暂定名， 具体名称以工商核准登记的为准）。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-019 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 根据江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和业务 拓展的需要，公司拟使用自有资金投资 500 万元人民币在上海市浦东新区设立全 资子公司力星（上海）贸易有限公司（以下简称"力星贸易"）（暂定名，具体名 称以工商核准登记的为准）。 本次对外投资已于 2024 年 7 月 22 日经公司第五届董事会第四次会议审议通 过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无 需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：力星（上海）贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商核准 登记的为准）； 2、公司类型：有限责任公司； 3、注册地址：上海市浦东新区（具体 ...