为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事樊利平先生为审计委员 会委员，与陈海龙先生（召集人）、张捷女士共同组成公司第四届董事会审计委 员会，任期自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵高 明先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司 ...

独立董事工作制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化和规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。以会 计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 江苏力星通用钢球股份有限 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司2023年半年度报告全文 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年半年 2023 | 年半年度 2023 | 年半 2023 | 2023年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 占用资金的利 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 名称 | | | | 生金额（不含 | | 累计发生 | 用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | | 息(如有) | | | | | | | | | | | 利息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-047 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在 公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 ...

一、审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-046 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事对公司报告期内相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我 们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经认真核查，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章 的相关规定，公司 2023 年半年度与其他关联方发生的交易均为日常关联交易， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 张生德 张 捷 陈海龙 2023年8月28日 截止本报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情况。我们认为，公司能够认真遵守国家法律法规、规 范性文件和公司内部规章及对外担保的相关规定，严 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-042 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 15 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 15 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日 9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08113 号 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 8 月 15 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具 本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本 ...