经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2023 年 8 月 25 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体监事认真 ...

博览世界 科技为先 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 8 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第四次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在广西南宁市高新区高 安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司 《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 公司于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 副总经理暨变更董事会秘书的议案》，经公司董事长郭士光先生和总经理宋海农 先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付林先生为公司 副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。 付林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是 失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，公司拟在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 1 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护全体股东的合法权益，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司对外担保的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。 第二章 对外担保的审议 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条款： "在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 第三条 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，根据董事会秘书的指令履行信息披露管理职能。 第四条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、下属分子公司都应 做好内幕信息的保密工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情 人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《广西 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经 理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》及其 他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外 部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与 完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员全部由董事组成，不得少于三人，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名， ...

募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 广西博世科环 ...