经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-094 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十五次会议 于2024年9月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人（无代为出席会议 并行使表决权），独立董事谭跃先生因病请假，独立董事苏影先生以 通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十五次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-095 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十四 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》 全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航 新"）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,200 万元的授信额度，授 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-096 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议 通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》。全资子公司上海 航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航新"）拟向中国民生 银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 1,200 万元的授信额度， 授信期限 1 年，公司为上海航新上述融资事项提供不可撤销连带责任 保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 名称：上海航新航宇机械技术有限公司 注册地址：上海市浦东新区祝桥镇金闻路168号 注册资本：2,000 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------| | | | | | 编号： 2024-01 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | ☑ 其他 2024 | | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | | 参与单位名 | | | | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | | | | 名 | | | | | | 时间 | 2024-9-12 15:30-16:30 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12 日（周四）15:30-16:30。公司董事长王磊先生，总经理余厚蜀先生， 财务总监曹秉安先生，董事会秘书胡珺女士将通过网络在线交流方式 与投资者就公司经营发展情况等问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-093 广州航新航空科技股份有限公司 关于参加 2 02 4 年广东辖区上市公司投资者网上 集 体 接 待 日 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州航新航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值— —2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" 活动，现将有关事项公告如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月九日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥928,258,042.24, representing a 2.80% increase compared to ¥902,995,646.74 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥16,106,814.39, a significant increase of 388.50% from ¥3,297,227.36 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,480,698.85, compared to a loss of ¥4,615,038.51 in the same period last year, marking a 348.77% improvement[15]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0671, up 389.78% from ¥0.0137 in the previous year[15]. - The weighted average return on equity rose to 2.05%, an increase of 1.62% compared to 0.43% in the previous year[15]. - The operating profit surged to ¥18,175,416.19, marking a 686.02% increase from ¥2,312,325.28 in the previous year[34]. - The company achieved a gross margin of 21.20% in the aviation maintenance and service segment, an increase of 5.13% compared to the previous year[35]. - The company reported a significant reduction in credit impairment losses, decreasing by 57.88% to ¥-10,818,958.38 from ¥-25,683,155.27 in the previous year[34]. - The company reported a total of 334.6 thousand yuan involved in minor lawsuits as a plaintiff, with no significant impact on operations[67]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,369,856,977.94, a decrease of 4.85% from ¥2,490,765,366.66 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥790,312,785.23, a slight increase of 1.17% from ¥781,168,282.64 at the end of the previous year[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 10.21% to CNY 241,994,360.56, primarily due to the repayment of bank loans during the reporting period[38]. - Accounts receivable increased by 30.38% to CNY 720,047,016.55, with no significant changes reported[38]. - Inventory rose by 21.08% to CNY 499,627,188.01, indicating stable operational levels[38]. - Short-term borrowings decreased by 1.54% to CNY 5,310,630,907, reflecting no major changes[38]. - The total amount of raised funds reached CNY 238,812,200, with CNY 1,051,820 invested during the reporting period[43]. - The total liabilities decreased, with short-term borrowings at 310,630,907.26 yuan, down from 365,001,675.69 yuan[112]. Strategic Initiatives and Acquisitions - The company has acquired MMRO and DMH B.V. to expand its international aviation maintenance business, which introduces goodwill impairment risks if future performance does not meet expectations[3]. - The company has established strategic partnerships with major domestic research and manufacturing enterprises, enhancing its market position in the development of airborne equipment and testing devices[26]. - The company has expanded its aviation maintenance and service capabilities through the acquisition of MMRO, moving into the complete aircraft maintenance sector, and has extended its market reach to Europe and Africa[27]. - The company has achieved absolute control over Tianhong Aviation through equity acquisition, positioning it as a domestic aviation asset management operation platform[27]. Operational Challenges and Risks - The company reported a significant increase in accounts receivable due to business expansion, which may impact cash flow and operational performance[2]. - The company faces risks related to the implementation of new technologies in aircraft and testing equipment, which may not be validated in the industry[3]. - The company anticipates increased operational costs due to rising overseas labor costs and prices, potentially affecting its aviation maintenance and service business[2]. - The company acknowledges the risk of declining gross margins due to changes in the product structure of its aviation maintenance and service business[2]. - The company faces risks related to international market conditions, which could increase operational costs and impact its service business in Europe[56]. - The company has identified potential risks in accounts receivable fluctuations, which may affect cash flow and operational performance as business scales up[56]. - There is a risk of declining gross margins due to changes in the product mix within the aviation maintenance and service sector[56]. - New technology implementation risks are present due to the reliance on cutting-edge technologies in the development of airborne equipment, which may not be validated in the industry[56]. Research and Development - Research and development investment rose by 11.50% to ¥42,393,020.04, up from ¥38,019,566.15 in the previous year[34]. - The company aims to enhance its capabilities in health monitoring and intelligent maintenance systems, positioning itself as a comprehensive aviation service provider[21]. - The company is focusing on the development of portable and general small testing equipment, as well as virtual maintenance training systems, enhancing its R&D efforts in VR/AR projects[30]. - The company has developed a new generation of aviation general intelligent diagnostic systems, addressing various standardization issues in automatic testing technology[30]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held two temporary shareholder meetings in 2024, with participation rates of 18.65% and 15.72%, reflecting shareholder engagement in corporate governance[60]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the semi-annual period[62]. - There were no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures implemented during the reporting period[63]. - The company has appointed a new financial director on February 4, 2024, and elected a new chairman on January 10, 2024[61]. Compliance and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[64]. - The company actively engages in social responsibility projects, including the "Renewal Paradise" and "Bright Home Plastic Action" initiatives, benefiting children from impoverished families[65]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[49][50][51]. Financial Reporting and Accounting Policies - Financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[145]. - The company has no specific accounting policies or estimates based on its production and operational characteristics[144]. - The company uses RMB as its functional currency for accounting purposes[148]. - The company assesses control over investments based on the ability to direct relevant activities and variable returns[152].

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-085 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十三 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 2. 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-091 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 6 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2024 年 1-6 月各项减值准备共计 1 ...

| 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 浙商银行股份有限公司广州分行 | 5,000万元 | 一年 | 综合授信 | | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 6,000万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-089 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月27日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于申请 银行授信的议案》，同意公司视生产经营需要向浙商银行股份有限公 司广州分行、北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度。具体情 况如下： 二〇二四年八月二十八日 1 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广州航新航空科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 2024年 1-6月占 | 年 2024 1-6 月占 | 2024年1-6月偿 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 用累计发生金 | 用资金的 | 还累计发生金 | 2024 年 | 6 月末占用资 | | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | | | 用资金余额 | | | | | 金余额 | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | 利息（如 | 额 | | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 关 联 自 然人 及 其控制的法人 | | | | | | | | | | | | | ...