证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-019 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资情况概述 公司与上述交易方无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本 议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 1.平安国际融资租赁有限公司 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 1 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金 中心办公楼二期37层 法定代表人：李文艺 注册资本：1,450,000万元人民币 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务 相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。 2025年2月17日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于与平 ...

1. 会议召开时间： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-012 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-016 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管 理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。 现将 有关情况公告如下： 一、 第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧 颖女士为公司第六届董事会非独立董事；选举柴广先生、孙振萍女士、 唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 （二）董事长选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-014 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月24日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会2025年第 一次会议，选举产生第六届监事会成员，并于即日召开第六届监事会 第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以专人送达、 传真或电子邮件等方式向全体监事送达。 公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会 议，全体监事推举张启辉先生主持本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，决议合法有效 ...

受广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"或"公司") 委托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或 "本评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项 使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对 象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024年6月21日,本评级机构出具《广州航新航空科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。通过对航新科技主要信用风险 要素的分析,本评级机构评定公司个体信用级别 a,并评定主体信用等级 Al 稳定;广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用级别为 A。 根据航新科技近日发布的《广州航新航空科技股份有限公司关于公司及 相关人员收到广东证监局警示函的公告》(简称"《公告》"),航新科技及相关 人员于 2025年1月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(简称"广 东证监局"）出具的《关于对广州航新航空科技股份有限公司、蒋军、王磊、 余厚蜀、姚晓华、曹秉安、胡珺采取出具警示函措施的决定》([2024]215 号) ( 简称"《警示函》"), 广东证监局认为公司 ...

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证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-017 地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 电话：020-66350978 传真：020-66354007 邮箱：securities@hangxin.com 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责 的议案》，胡珺女士作为董事会秘书任期届满，指定董事、副总经理 李伯韬先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快完成董事 会秘书的选聘工作。 李伯韬先生联系方式如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日 广州航新航空科技股份有限公司 ...

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-013 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 1月24日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成 员，并于即日召开第六届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议 通知豁免时间要求并以专人送达、传真或电子邮件形式等方式向全体 董事送达。 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以 现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本 次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女 士、独立董事柴广先生以通讯形式出席了本次会议，监事及高级管理 人员列席了本次会议。全体董事推举王磊先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between RMB 75 million and RMB 97 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 24.03 million in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 93 million and RMB 120 million, while last year's figure was a profit of RMB 4.97 million[2]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by RMB 18 million to RMB 23.4 million, compared to RMB 19.07 million in the same period last year[5]. Impairment Provisions - The anticipated credit impairment and asset impairment provisions are approximately RMB 166.05 million, with credit impairment losses expected to be RMB 140.83 million due to an increase in receivables from special institutional clients[4]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its annual audit firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[3]. - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6].

广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-010 二、 其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）于2024年9月27日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公 告》（2024-097），公司原控股股东黄欣先生拟自本次减持计划披露 之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月28日至2025年1月27 日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数 量不超过4,740,072股，即不超过公司总股本比例的1.98%。本次减持 前黄欣先生持有公司股份4,740,072股，占公司股份总数比例为1.98%。 2025年1月23日公司收到黄欣先生送达的《关于股份减持计划进 展的告知函》，黄欣先生本次减持计划已实施完成。具体情况公告如 下： 一、 股东减持情况 | 黄欣 | 集中竞价交易 | 2024年10月28日 -2025年1月21日 | 20.30 | 242.9472 | 0. ...