证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-003 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海军 先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 逐项审议通过了《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年1月8日召开的第五届董事会第五十一会议决议，公司决定于2025 年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-006 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-002 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五十一次会议 于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并 行使表决权），独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 逐项审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-001 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2024 年第四季度，共有 817,302 张"航新转债"完成转股（票 面金额共计 81,730,200.00 元人民币），合计转成 5,514,423 股"航新 科技"股票（股票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 1,675,999 张，剩 余可转债票面总金额为 167,599,900.00 元人民币。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公 ...

| 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 广东南粤银行股份有限公司广 | 3,000万元 | 一年 | 综合授信 | | 州分行 | | | | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-124 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 12月27日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于申请南 粤银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向广东南粤银行股 份有限公司广州分行申请授信额度。具体情况如下： 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 1 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-125 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 注册地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 注册资本： 5,000万元人民币 法定代表人：张勇 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第五十次会议，审议 通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》。 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 1,000 万元的 授信额度，授信期限 1 年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责 任保证担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期届满之日起三年。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 名 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-123 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十六 次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过1,0 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-122 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于申请南粤银行授信的议案》 同意公司根据生产经营需要，向广东南粤银行股份有限公司广州 分行申请总计不超过 3,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年，实际 融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事 长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》 （2024-124）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-121 广州航新航空科技股份有限公司 关于参股企业收回投资暨与专业投资机构共同投资 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）于近日收到参股企业宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"浩蓝云帆"）书面告知，其已收回对江苏 新航船舶科技股份有限公司（曾用名：苏州船用动力系统股份有限公 司，以下简称"江苏新航"）全部投资。详情公告如下。 标的企业江苏新航不属于航新科技子公司，与公司及公司董事、 监事、高级管理人员亦无关联关系。 一、与专业机构共同投资情况 2017 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于参与投资股权投资基金的议案》。航新科技及全资子 公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称"珠海航新"）与专业投 资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司（以下简称"浩蓝行远"）签 署了《宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心（有限合伙）合伙协 议》，共同投资浩蓝云帆开展投资 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-120 本公司原控股股东卜范胜先生拟在自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内（即2025年1月10日至2025年4月9日）以集中竞价或 大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过5,618,058 股，即不超过公司总股本比例的2.29%。本次减持前卜范胜先生持有 公司股份5,618,058股，占公司股份总数比例为2.29%。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到原控股股东卜范胜先生送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份 有限公司股份的告知函》。具体情况公告如下。 一、 拟减持股东的基本情况 本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下： 广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 卜范胜 | 5,618,058 | | 2.29% | 二、 本次减持计划的主要内容 （一）减持 ...