公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立的各项制度，在于 保证公司各项业务活动持续有效的进行，保证资产的安全完整，纠正错误及防止舞弊行为的 发生，保证会计资料的真实性、合法性、完整性。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间， 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与 财 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （薛涛） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内 控制度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人薛涛，男，汉族，1973 年生，江苏籍，北京大学光华 MBA， 1994 年参加工作。曾任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业 务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市 场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等，现任北京大学环境学 院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，湖南大 学公管学院兼职教授，国家发改委和财政部的 PPP 专家库定向邀请 专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与 PPP 方向)，全 国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置 产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫 生工程》杂志编委，财 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （闫华红） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人闫华红，女，汉族，民盟成员，1968 年出生，中国农业大 学经济管理学院博士毕业，现任首都经济贸易大学会计学院教授、理 财系主任，中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、 科技部科技评估中心评估专家。2019 年 1 月至今任公司独立董事。 未出现投弃权票或反对票的情况。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针 对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、 等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决 权。本人认为 2023 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大 经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开 3 ...

（许昭怡） 中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人许昭怡，女，汉族，1971 年出生，南京大学环境学院博士 毕业，现任南京大学环境学院教授、博士生导师。曾任香港大学土木 工程系合作研究员。曾获得国家科技进步二等奖、教育部自然科学一 等奖、江苏省六大人才高峰等荣誉或称号。2019 年 1 月至今任公司 独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单 位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 二、出席会议情况 2023 年 1 月 1 ...

中建环能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10507 号 中建环能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-149 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10507 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

中建环能科技股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，中建环能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）作为 2023 年度审计机构在近一年审计工作中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年 复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCA ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-007 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知及会议议案已于2024年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。监事会会议于2024年4月23日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以 现场结合视频方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

中建环能科技股份有限公司 1 中建环能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 中建环能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 04 月 2 中建环能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 致股东的信 尊敬的各位股东： 2023 年，我国外部环境变乱交织，面对产业结构调整中的复杂性、挑战性，公司顶住 外部压力、克服内部困难，在战略目标指引下，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动技术 创新和产品升级，奋力推进市场拓展和精耕细作，持续增强核心竞争力，公司高质量发展 迈出坚实步伐。 高质量党建是引领企业高质量发展的旗帜。在过去的一年，公司积极开展党建工作， 党委班子深入一线，推进党建与企业生产工作深度融合，深化"碧水丹清"党建品牌创建， 为企业高质量发展注入强劲动力。 技术创新是推动公司高质量发展的核心要素。2023 年公司以提升产品技术参数、降低 成本、提升用户体验为目标，加快推动产品迭代升级，积极推动科技创新成果转化成效进 一步显现，进一步巩固公司产品多元化优势。 精益生产是推动公司高质量发展的重要基石，公司东部制造基地增加高端离心机产品 制造能力，完成精益生产布局优化 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-009 中建环能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资 | | -330,356.58 | | 产减值准备的冲销部分） | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年度预算报告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度 经营情况及 2024 年工作计划，组织编制 2024 年度预算报告。具体内 容如下： 一、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司所投资的主体未发生重大经营变化； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、编制范围 客观分析判断国内外经济环境、市场条件和政策导向，优化产品 结构和客户结构，结合公司战略发展目标和经营计划，合理预计 2024 年经营规模，力求客观全面。 2、合理稳健 对历史数据及现有资源进行全面分析总结，充分估计和挖掘发展 潜力，科学测算、合理预计，并体现对资产质量和成本费用控制的要 求，通过预算管理加强对经营风险的控制。 四、主要预算指标 2024 年我们将坚持以习近平新时 ...