关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-016 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 149 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：597.28 万股，占目前公司 总股本的 0.88%。 3、本次拟归属限制性股票如全额归属完成，实际可上市流通股份为 484.78 万股，112.5 万股转为高管锁定股。 4、本次第二类限制性股票授予价格（调整后）：3.008 元/股。 5、本次第二类限制性股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 6、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意投资风险。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事 ...

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-015 中建环能科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同 意公司将已授予但尚未归属的 6,777,867 股限制性股票进行作废处理。现将具体 情况公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于2021年12月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年4月11日，公司收到 ...

中建环能科技股份有限公司董事会审计委员会 中建环能科技股份有限公司董事会 审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。经核实立信会计师事务所的相关材料，审计委员会认为立信具有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果 进行审计，能够满足公司审计工作要求，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机 构并提交董事会审议。 2、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年度财务 报表审计计划》，审计委员会委员与立信负责公司审计工作的注册会计师召开审 计计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，董事会审计 委员会委员认真听取、审阅了立信对公司年报审 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票授予价格的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-014 中建环能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 3、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激 励计划相关事项发表了独立意见。 4、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2022 年4月26日至2022年5月5日。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对 1 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，同意 公司将 2021 年限制性 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开5次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关 联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等27项议案，会议均按公司章程规定 召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案 | | | | 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2022 | | | | 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 4.关于公司 2023 年度预算报告的议案 | | | | 5.关于公司 年度经营目标责任书及安全生产责任书的议 2023 | | | | 案 | | 第五届董事会第七 | 年 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 4 6.关于公司 2022 | | 次会议 | 月 21 日 | 7.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 8.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-010 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现的 归属于母公司股东的净利润为 167,447,676.06 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公 司累计可用于股东分配的利润（母公司口径）为人民币 532,642,810.16 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据中国 证监会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法 律法规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2023 年度利润分 配预案如下：以公司最新总股 ...

中建环能科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10509 号 关于中建环能科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10509 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环能公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10507 号的 无保留意见审计报告。 中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的中建环能公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-017 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票 系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式： ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知及会议议案已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2024 年 4 月 23 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、激励对象关于符合归属条件的说明 9 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异 12 | | | 三、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任中建环能科技股份有限公司 （以下简称"中建环能"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务 ...