第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-033 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-032 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式 送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年第三季度报告。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第五届董事会第十一 ...

关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-031 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 | 成都环能德美 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全部为无限售条 | 投资有限公司 | 8452.0832 12.51% 7484.7452 | | | 11.08% | | | 及其一致行动 人 | | | | | | | | 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | | | | | | | 是  否 | | | | | | | | 年 日，公司披露了《关于持股 2022 30 | 11 | 月 | | 5% | | | | 以上股东拟减持公司股份的预披露公告》（公 | | | | | | | | 告编号：2022-054），环能德美投资计划以集中 | | | | | | | | 竞价及大宗交易的方式减持公司股票不超过 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥595,459,247.04, representing a 5.73% increase compared to ¥563,186,938.57 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥48,236,631.72, up 3.03% from ¥46,818,440.15 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 23.93%, reaching ¥43,194,189.24 compared to ¥34,854,889.54 in the prior year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥79,432,039.64, a significant increase of 33.03% from ¥59,711,708.39 in the same period last year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,146,023,857.92, showing no change from the previous year-end[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.70% to ¥2,180,100,089.99 from ¥2,164,928,757.91 at the end of the previous year[25]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0714, a 3.03% increase from ¥0.0693 in the same period last year[25]. - The diluted earnings per share was ¥0.0713, reflecting a 2.89% increase compared to ¥0.0693 in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was 2.22%, slightly down from 2.33% in the previous year[25]. Operational Highlights - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company reported a non-operating loss from the disposal of non-current assets amounting to -664,820.64[29]. - Government subsidies recognized in the current period related to normal business operations totaled 4,549,336.97[29]. - The total impact of non-operating income and expenses, after tax and minority interests, amounted to 5,042,442.48[30]. Technological Development - The company focuses on providing high-quality water environment services and aims to become a leading environmental solution provider with advanced technology and products[33]. - The company has established modern environmental equipment manufacturing bases in Eastern and Western China, enhancing its R&D, manufacturing, quality control, and supply chain systems[33]. - The company has developed a series of core technologies for municipal wastewater treatment, including magnetic medium sedimentation and low-temperature sludge drying[34]. - The company has established a technical research and development system with 6 technology platforms and nearly 20 categories of innovative products, covering water supply, industrial production processes, and wastewater treatment[47]. - The company has received multiple patents for its technologies, including the innovative low-temperature drying technology recognized as internationally advanced by the Sichuan Provincial Environmental Science Society[60]. Project Implementation - The company has implemented several projects for river and lake restoration, including water quality improvement in Jiangsu Suzhou and Hubei Wuhan[36]. - The company has developed a small integrated wastewater treatment device based on magnetic biological reaction technology for rural areas[37]. - The company has successfully completed projects for steel metallurgy wastewater treatment, significantly improving efficiency and reducing processing time[40]. - The company’s subsidiary, Jiangsu Huada, has developed over 40 series of products and serves more than 4,000 customers globally in various industries[43]. - The company has developed a heat pump low-temperature drying equipment and waste heat drying equipment, achieving a dewatering efficiency significantly higher than industry standards[44]. Market Position and Strategy - The company aims to contribute to the "zero waste city" initiative by addressing high solid waste generation and low recycling levels in various industries[45]. - The environmental protection industry is experiencing a shift towards green transformation, with increased emphasis on pollution prevention and ecological sustainability[70]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting ecological environment governance and water pollution control during the 14th Five-Year Plan period[70]. - The company is committed to expanding its market presence through technological innovation and product differentiation[83]. Financial Management - The company has a three-tier operational management system that focuses on high-quality service in municipal and industrial wastewater treatment, ensuring stable cash flow[84]. - The company has established a special team to manage accounts receivable, aiming to mitigate collection risks[118]. - The company is implementing a long-term incentive mechanism to attract and retain high-quality talent[119]. - The company has a comprehensive safety management system to minimize operational risks in its various business segments[120]. Shareholder Information - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 on January 13, with a participation rate of 37.58%[123]. - The annual general meeting of shareholders took place on May 17, 2023, with a participation rate of 37.55%[123]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[125]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,686[178]. - The largest shareholder, China Construction Innovation Investment Co., Ltd., holds 27.05% of the shares, totaling 182,809,171 shares[178]. Environmental Compliance - The company is committed to adhering to various environmental protection laws and regulations during its operations[132]. - All key pollutant discharge units held or renewed their discharge permits during the reporting period, ensuring legal compliance in pollutant emissions[133]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan in accordance with national regulations, ensuring effective online monitoring of pollution sources[135]. - The company has completed environmental emergency response plans for all projects, which have been filed with local environmental protection authorities[136]. Social Responsibility - The company has allocated funding to support 30 disadvantaged children in Sichuan province as part of its social responsibility initiatives[141]. - The company has engaged in various volunteer activities to promote social values and community development[142].

第五届监事会第七次会议决议公告 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-02 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-028 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的 前提下，董事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估 报告》。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中建环能科技股 份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立 场，经认真审查相关资料，对拟提交董事会审议相关事项进行了事前审查，发表 事前书面意见如下： 一、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告议案的意见 经核查，中建财务有限公司拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》， 经营业绩良好，各项指标符合国家金融监督管理总局的监管要求，我们认为：公司 出具的关于对中建财务有限公司风险持续评估的报告真实客观，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。中建财务有限公司经营资质、内控建设、经营情 况均符合开展金融服务的要求，公司与中建财务有限公司开展的金融合作事项符合 相关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意将此议案提交董事会审议。 独立董事：李金惠、闫华 ...

中建环能科技股份有限公司 关于对中建财务有限公司风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2023 年 6 月末的财务报表并进行相 关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成 员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的 本外币业务。 二、财务公司内部控制制度的基本情况 (一）控制环境 财务公司按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的要求， 建立健全了董事会、经理层、专业委员会及部门等各级治理结构。董事会下设战略 - 和薪酬管理 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初往来资金 | 2023 年 1-6 月往来累计发 | 2023 年 1-6 月往来资 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 06 月30 日往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关议案及相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中建环能科技股份有 限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场， 经认真审查相关资料，对中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议审议的相关议案及相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的说明及独立意见 根据中国证监会相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2023年半年度对 外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如 下： 公司严格遵守相关法律法规，建立了完善的对外担保和关联方资金占用风险 控制制度，严密控制对外担保风险和关联方占用资金风险。 中建环能科技股份有限公司 报告期内，公司在上述审批额度内为子公司提供担保，具体情况如下表： （单位：万元） | 被担保人名 | 担保额度 | 实际担保 担保协议签 | 担保类 | 担保期 | | --- ...