中建环能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 第一条 为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会成员，因紧急情况需召开临时会议时，经全体参 会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决； ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中建环能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央有关 国有企业改革和发展工作的相关要求，规范中建环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关的法律法规及《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第四条 公司聘用 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件与独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | | 独立董事的权利与义务 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会、独立 董事专门会议、专门委员会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士 ...

中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中建环能科技股份有限公司章 程》，并参照中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关规定制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《中建环能科 技股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 24 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 选择下列方式之一进行，但因本章程第二十 | | | | 三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | | 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会 | | | 开的集中交易方式进行： | 认可的其他方式进行。但因本章程第二十三条第（三） | | | （一） 证券交易所集中竞价交易； | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 | | | | 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | （二） 要约； | | | | （三） 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | | 第三十八条 公司的控股股东、实际控制 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 | | | | 责任。 | | | 2 | 董事会建立对控股股东所持股份"占用 即冻结"的机制，即发现控股股东 ...

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 等规定，制订本议事规则。 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 5 | | 第五章 | 董事会决议及记录 5 | | 第六章 | 附则 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会决定公司重大问题， ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-003 中建环能科技股份有限公司 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投 票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-001 中建环能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：中建环能，证 券代码：300425）于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 31 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥266,838,130.61, representing a year-on-year increase of 4.85%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥2,953,716.50, with a year-to-date net profit of ¥45,282,915.22, down 16.65% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0044, a decrease of 16.67% year-on-year[4] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥862,297,377.65, an increase of 5.9% compared to ¥817,684,924.34 in the same period last year[21] - Net profit for the quarter was ¥46,262,899.99, a decrease of 24.8% from ¥61,575,893.73 in the previous year[23] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.0670 from ¥0.0804, representing a decline of 16.8%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,125,059,058.56, a decrease of 0.50% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities were reported at CNY 2,284,619,963.92, compared to CNY 2,235,083,728.06 in the previous quarter, indicating a growth of approximately 2.2%[18] - The company's total liabilities decreased to ¥1,782,766,415.74 from ¥1,817,155,398.37, a reduction of 1.9%[20] - Non-current liabilities decreased to ¥408,284,987.77 from ¥489,292,490.00, showing a decline of 16.5%[20] - The total equity attributable to shareholders was ¥2,178,980,339.54, reflecting a 0.65% increase from the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥2,178,980,339.54 from ¥2,164,928,757.91, reflecting a growth of 0.6%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 102.32% to ¥70,930,785.56[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥837,529,319.58, compared to ¥785,750,684.95 in the same period last year, indicating a growth of 6.6%[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 70,930,785.56, an increase of 102.5% compared to CNY 35,059,185.77 in Q3 2022[26] - The total cash outflow from investing activities was CNY 71,368,308.87, down 46% from CNY 132,307,316.33 in the same period last year[26] - The net cash flow from financing activities was -CNY 52,949,288.87, slightly improved from -CNY 55,714,882.52 in Q3 2022[27] - The cash inflow from financing activities was CNY 265,040,200.60, down 33.6% from CNY 399,095,672.35 in the previous year[26] Investments and Expenses - Financial expenses increased by 134.90% to ¥17,236,993.45, primarily due to unrealized financing income and reduced interest capitalization[9] - The company experienced a 304.19% increase in investment income, amounting to ¥5,832,293.12, attributed to dividends from other non-current financial assets[9] - Research and development expenses were ¥22,805,363.73, down from ¥29,592,162.93, indicating a decrease of 22.9%[21] - The company reported an investment income of ¥5,832,293.12, significantly higher than ¥1,442,964.95 from the previous year, marking an increase of 304.5%[21] Operational Highlights - The company has strengthened its market marketing and accounts receivable recovery, leading to improved new contract amounts and revenue[8] - The company did not report any new product launches or significant market expansions during this quarter[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable stood at CNY 1,431,446,759.55, showing a marginal decrease from CNY 1,434,634,499.43 in the previous quarter[18] - Inventory increased to CNY 390,407,480.87 from CNY 312,164,918.85, indicating a growth of approximately 25.1%[18] - The company's contract liabilities increased to CNY 116,172,523.05 from CNY 68,462,976.18, marking a significant rise of approximately 69.5%[19] - The company reported a significant increase in contract assets to CNY 127,687,282.98 from CNY 89,347,750.49, reflecting a growth of approximately 43%[18]