| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 | 一、资产减值损失 | 35,993.29 | | --- | --- | | 其中：商誉的减值损失 | 24,826.37 | | 存货跌价损失 | 6,343.45 | | 固定资产减值损失 | 4,142.26 | ...

红相股份有限公司 | | | 关于公司申请撤销退市风险警示情形的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关 于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公 告》（公告编号：2023-043），公司股票于 2023 年 5 月 5 日（星期五）开市起 被实施退市风险警示，公司股票简称由"红相股份"变更为"*ST 红相"。 2、2024 年 4 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.6 条的规定，经公司判 断符合申请撤销退市风险警示的条件。公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风 险警示情形的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所同意， 能否获得深圳证券交易所同意存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，审 慎理性决策，注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警 ...

中信建投证券股份有限公司 关于红相股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的要求，作为红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券（简称"可转债"）的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放及使用情况进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了585万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集资金总额为 585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民 币570,458,490.57元。容诚 ...

红相股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司董事会对该带强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下： 一、带有强调事项段的无保留意见涉及的主要内容 （一）强调事项 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五之 1、2 所述，红相 股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。2024 年 2 月 27 日，公司及相关当事人收到 ...

红相股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 红相股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

红相股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行 了585万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集 资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集 资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020 年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验 资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。 （二）募集资金使用及节余情况 1、截至2023年12月31日，募集资金使用情况： 1 单位：人 ...

红相股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨翼飞） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行 职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 杨翼飞，女，中国籍，无境外居留权，1975 年出生，博士研究生，厦门国家 会计学院教师。分别于 1997 年、2009 年获厦门大学会计学学士、博士学位。2007 年至今在厦门国家会计学院工作。目前的主要研究方向是会计准则、报表分析、 内部控制、商业模式等。现任红相股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有 限公司独立董事、国旅文化投资集团股份有限公司独立董事、世秾泰字节科技股 份有限公司（非上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

红相股份有限公司监事会 对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉事项 影响已消除的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所")对红 相股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了无法表示意见的 审计报告（容诚审字[2023]361Z0380 号）。公司董事会就 2022 年度审计报告非标 准审计意见所涉事项影响已消除进行了专项说明，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）等相关规定，公司监事会认真审阅了 董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 经审核，监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度审计报告非标 准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了 相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 和条例的规定。 红相股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...

红相股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事 会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。本议案经公司审计委 员会审议通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此 议案发表了审核意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合公司 2023 年年报 工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，同时对 公司 202 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于实际控制人自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的公告 2、公司实际控制人杨成先生于《自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的 承诺》项下所作承诺金额系其自愿替上市公司承担的赔偿金额，不代表上市公司 的赔偿限额，上市公司向投资者承担的赔偿责任以生效民事判决或其他有权机 构确定金额为准，存在不确定性。 2024 年 4 月 3 日，红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号） 等文书。根据《行政处罚决定书》（[2024]1 号）认定情况，并结合《证券法》《最 高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等法律法 规，公司存在涉嫌信息披露虚假记载而被投资者提起民事诉讼、产生民事赔偿责 任的风险。 近日，公司收到实际控制人杨成先生出具的《自愿承担未来上市公司一定民 事赔偿额的承诺》，为维护投资者合法权益、稳定 ...