证券简称：立中集团 证券代码：300428 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 63 家机构，具体内容详见附件。 时间 2025 年 4 月 21 日 上市公司接待 人员姓名 立中集团副总裁、董事会秘书李志国；立中集团证券事务代表冯 禹淇。 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司 2024 年业绩和各业务板块的经营情况如何？ 答：2024 年，公司积极应对国内外市场及行业竞争压力，充 分发挥产业链协同优势，聚焦主营业务，提升运营效能，深入开 拓市场与客户资源，全力推动高附加值产品的研发与市场开拓， 落实降本增效策略，持续提升公司盈利能力。2024 年累计实现营 业收入 2,724,637 万元，较上年同期增长 16.61%，累计实现归属 于上市公司股东的净利润为 70,712 万元，较上年同期增长 16.77%，剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润为 74,723 万元，较上年同期增长 5.31%。 （1）功能中间合金业务 功能中间合金业务始终保持行业龙头优势，公司积极布局高 端新兴产业， ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 19.8 CNY [2][8]. Core Views - The company's 2024 performance aligns with expectations, showing a revenue of 27.2 billion CNY, a year-on-year increase of 17%, and a net profit attributable to shareholders of 710 million CNY, also up 17% year-on-year [2][4]. - The company is seeking breakthroughs in new fields for 2025, particularly in the areas of robotics and drones, as well as in the development of new materials for automotive applications [8][9]. Financial Summary - **2024 Financial Performance**: - Total revenue: 27,246 million CNY, with a growth rate of 16.6% [4]. - Net profit attributable to shareholders: 707 million CNY, with a growth rate of 16.8% [4]. - Earnings per share: 1.12 CNY [4]. - **2025-2027 Financial Projections**: - Expected revenue for 2025: 30,628 million CNY, with a growth rate of 12.4% [4]. - Expected net profit for 2025: 759 million CNY, with a growth rate of 7.3% [4]. - Projected earnings per share for 2025: 1.20 CNY [4]. - **Valuation Metrics**: - Price-to-earnings ratio for 2025: 13 times [4]. - Price-to-book ratio for 2025: 1.3 times [4]. Market Performance - The company has shown a significant performance improvement in Q4 2024, achieving a revenue of 79 billion CNY, which is a 26% increase quarter-on-quarter and a 15% increase year-on-year [8]. - The net profit for Q4 2024 reached 214 million CNY, reflecting a 12% increase quarter-on-quarter and a 92% increase year-on-year [8]. Strategic Developments - The company has successfully launched its heat-free materials in the market, with significant partnerships and certifications from leading new energy vehicle manufacturers [8][9]. - The company is actively exploring applications for its materials in various sectors, including energy storage and computing centers [8].

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：5,715,641 股。 2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，具体如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予权益总计不超过 2,855.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 61,695.6965 万 ...

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2025-032 号 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批 次）第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：433,915 股。 2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第二个归属期归 属条件成就的议案》，具体如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2025-033 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归 属限制性股票的公告 1、2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股 权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四 届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案。 2、公司于 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 2 日在公司官网公示了本激励计 划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人 提出异议或不良反映。公司于 202 ...

公司简称：立中集团 证券代码：300428 债券简称：立中转债 债券代码：123212 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）首次授予部分第三个归属期归属条件成就情况 10 | | （二）预留授予（第二批次）第二个归属期归属条件成就情况 13 | | 六、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二 批次）第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上市公司提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对立中集团闲置自有资金进行现金管理进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）资金来源 暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度 不超过 33 亿元的自有资金，在上述额度及授权有效期内，可循环滚动使用。 （四）投资主体 自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度 ...

内部控制审计报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1o 层 1001-1 至 1001 26(100037) TeL:010 66001391FAX:010 66001392 E-mail.bjarsmchina.com.cn https://www.rs m. global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0088 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立中 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1 资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选 三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优颐股票专项型养老 金产品-中国农业银行股份有限公司、天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司等特定投资者发行人民币普通股 17,203,107 股，募集配套资金总额为人民币 309,999,988.14 元，扣除尚未支付的 财务顾问费及承销费人民币 10,299,999.64 元（不含税），公司募集资金 299,699,988.50 元，主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 9 月 3 日划入公司 募集资金账户内（其中划入交通银行保定复兴中路支行 136792000013000150070 账 户 214,000,000.00 元；划入兴业银行股份有限公司保定分行 577010100101079493 账户 85,699,988.50 元）。扣除其他发行费用人民币 5,668,677.52 元，募集资金净额为人民币 294,03 ...

募集资金存放与使用鉴证报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0028 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010 6600 1391 FAX 6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]251Z0028 号 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称立中集团）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露 ...