蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨松柏 ，作为蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-043 蓝思科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 1 / 3 布的《蓝思科技股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。 杨松柏先生已取得独立董事资格证书。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 2 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨松 柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下： 公司独立董事唐国平先生于 2023 年 7 月 31 日任期满六年，根据《上市公司 独立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职 后，将不在公司担任任何职务。为保证董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事 补选工作，具体内容请查阅公司于 2023 年 7 月 31 日发布的《关于独立董事任期 届满辞 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-040 蓝思科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2023年9月22日 2、授予价格：6.34元/股 3、授予人数：2,754人 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公 司<2023 年限制性股票激励计划>相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关 规定，公司向激励对象授予限制性股票的条件已经成就。根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，确定 2023 年 9 月 22 日为授予日，向 2,754 名激励对象 授予第一类限制性股票 10,631,973 股、第二类限制性股票 42,527,893 股。现将有 关事项说明如下： ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-039 一、审议通过了《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>相关事项的 议案》 由于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 确定的激励对象中，有 343 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益或离职，根 据 2023 年第一次临时股东大会的授权及本激励计划相关规定，公司拟将本激励 计划的激励对象人数由 3,097 名调整为 2,754 名；同时，将该等激励对象放弃的 权益份额在其他激励对象之间进行分配，合计向激励对象授予的限制性股票数量 与股东大会审议通过的计划一致，第一类限制性股票仍为 10,631,973 股，第二类 限制性股票仍为 42,527,893 股。 蓝思科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00，以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以 ...

蓝思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 1 姓名 国籍 职务 获授的第 一类限制 性股票数 量（股） 占拟授予 第一类限 制性股票 总量的比 例 获授的第 二类限制 性股票数 量（股） 占拟授予 第二类限 制性股票 总量的比 例 董事、高级管理人员获授情况 饶桥兵 中国 董事、副 总经理 20,000 0.19% 80,000 0.19% 江南 中国 副总经 理、董事 会秘书 20,000 0.19% 80,000 0.19% 刘曙光 中国 副总经 理、财务 总监 20,000 0.19% 80,000 0.19% 蔡新锋 中国 副总经 理 30,000 0.28% 120,000 0.28% 陈小群 中国 副总经 理、CTO 20,000 0.19% 80,000 0.19% 陈运华 中国 副总经 理 20,000 0.19% 80,000 0.19% 外籍人员获授情况（指外国籍，不含港澳台） JAMES JUEHUI HONG（洪觉慧） 美国 关键管 理人员 10,400 0.10% 41,600 0.10% LEE KWAN YEON（李观渊） 韩国 核心技 术（业 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-038 蓝思科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《关于调整<2023 年限制性股票激励计划>相关事 项的公告》《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思 科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见》。 二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，公司向激励对象授予限制性股票的条件已经成就。根据 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，确定 2023 年 9 月 22 日为授予日，向 2,754 名激励对象授予第一类限制性股票 10,631,973 股、第二类限制性股票 42,527,893 股。 ...

关于蓝思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于蓝思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 的法律意见书 法律意见书 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 信达励字（2023）第 111 号 致：蓝思科技股份有限公司 根据蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请合同》，信达接受公司的委托，担任 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

蓝思科技股份有限公司监事会 对授予日激励对象名单的核实意见 通过对公司《2023年限制性股票激励计划》确定的授予日激励对象名单以及 激励对象获授权益条件的成就情况进行核查，我们认为： 1、本次实际获授限制性股票的2,754名激励对象均为公司2023年第一次临时 股东大会审议通过的本激励计划确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）证监会认定的其他情形。 2、本次授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干员 工，均为公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，具备《公司 法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-041 蓝思科技股份有限公司 关于调整《2023 年限制性股票激励计划》相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，作为 激励对象的董事对上述议案进行了回避表决，公司独立董事对本次激励计划相关 事项发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了专项法律意见书。 2、2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 1 / 4 <2023 年限 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 经核查，公司董事会调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单，以及将 部分激励对象自愿放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配的程序及方式 符合《管理办法》及本激励计划相关规定，调整内容符合公司及激励对象的实际 情况，且在公司2023年第一次临时股大会给予董事会的授权范围内，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次调整。 二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1、董事会确定公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的授予日为2023 年9月22日，该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划的相关规定，公 司本次向激励对象授予权益的授予条件已经成就。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第四届董事会 ...