根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，审计委员会中独立董事应过半数，且成员为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。结合投资者建议， 为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中的作用， 公司副董事长郑俊龙先生主动向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司第四 届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 蓝思科技股份有限公司董事会 蓝思科技股份有限公司 二○二三年十月十九日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 选举独立董事刘岳先生为审计委员会委员，与独立董事杨松柏先生（召集人）、 独立董事彭叠峰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，公司第四届董 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-047 蓝思科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股 东代表审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意 3,406,005,864 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.8706%；反对 4,228,315 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1240%；弃权 185,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%。 其中，中小股东投票表决结果：同意 302,972,314 股，占出席会议中小股东 所持股份的 98.5642%；反对 4,228,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3756%；弃权 185,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0602%。 （二） ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-046 蓝思科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，蓝思科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日完成了 2023 年限制性股票激励 计划第一类限制性股票的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 1 / 7 | 江南 | 中国 | 副总经理、董事 | 20,000 | 0.21% | 0.00040% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会秘书 | | | | | 刘曙光 | 中国 | 副总经理、财务 | 20,000 | 0.21% | 0.00040% | | | | 总监 | | | | | 蔡新锋 | 中国 | 副总经理 | 30,000 | 0.31% | 0.00060% | | 陈小 ...

关于变更 2023 年第二次临时股东大会召开地点的公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-045 蓝思科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会现 场会议的召开地点由"长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室"，变更为"浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP 会议室"。 公司于 2023 年 9 月 27 日发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18 日，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。现因会务工作安排调整，本次会议的现场会议召 开地点变更为浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP 会议 室，联系地址相应变更。除此之外，会议通知中的其他内容均保持不变。 会议地点变更后的本次股东大会相关信 ...

蓝思科技股份有限公司 章 程 二○二三年九月 蓝思科技股份有限公司 章程 目 录 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | ...

蓝思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蓝思科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律 法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 4 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变 更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会， ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 杨松柏 为蓝思科技股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-044 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十 九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30。 网络投票日期和时间：2023 年 10 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-042 蓝思科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:30，以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞 女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事唐国平先生于2023年7月31日任期满六年，根据《上市公司独 立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。为保证 董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 根据《公司章程》《独立董 ...

1 / 2 蓝思科技股份有限公司独立董事 关于补选独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为蓝思科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们在认真审阅与核查公司第四届董事会第 十九次会议《关于补选独立董事的议案》及有关资料后，基于事实及独立判断的 立场，发表独立意见如下： 1、本次提名是在充分了解被提名人的独立性、教育背景、工作经历、专业 能力、兼职情况和个人品德等综合情况的基础上进行的，被提名人已书面同意接 受提名。被提名人已经过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本次提名已经过公司董事会审 核通过，并将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会批准，本次补选 独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定； 2、根据被提名的个人履历表，了解其教育背景、工作经历及专业特长等情 况，以及审核其独立董事资格 ...