公司在任独立董事南俊民先生、宋小宁先生、昝廷全先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。 二、股东分红回报规划制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在满足公司正常经营所需 资金的前提下，公司充分考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求， 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应 当优先采用现金分红进行利润分配。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮， 电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜，向上跃升，公司实现 营收 796,050.73 万元，比上年同期增加 14.83%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润-32,145.80 万元，同比下降 654.32%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 主要财务指标完成情况： | 单位：人民币元 | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,960,507,262.13 | 6,932,475,479.75 | 14.83% | | 归属母公司股东的净利润 | -252,455, ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职 务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法 律、法规和《公司章程》。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编 制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、 公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事除列席董事会会议外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职 务等方面，也认真地履行了监事会职权，为公司的规范 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州鹏辉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称"本公 司或"公司"）2024 年（以下称"报告期"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 本公司内部控制的目标是合理保证经营的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年，公司直接投入项目运用的募集资金 645,995,361.68 元，公司累计直 接投入项目运用的募集资金 1,401,649,873.73 元。 1 截至 2024 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 113,378,997.68 元，募集资金 专项账户存储余额 113,378,997.68 元。 2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年度募集资金使用 情况对照表》。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特 定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大 会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发 行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度 新酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-011 （一）2024 年董事薪酬情况 在公司领取薪酬的董事。 2、2025 年薪酬标准 独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50 万 元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其 任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。 （三）履行的审批程序 公司 ...

宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、远景动力、瑞浦兰钧、国轩高科、楚能新能源、中创新航、鹏辉能源、赣锋锂电 、 LG 新能源、 三星 SDI 、中天储能、 南都电源、天合储能、海四达、昆宇电源、欣旺达、力神电池、天弋能源、德赛电池、松下、派能科技、新能安、双 登、多氟多、海基新能源、珠海冠宇和豪鹏科技。 竞争格局变化： 宁德时代继续蝉联第一，但是与第二名份额差距缩小，亿纬锂能首次进入第二， 日韩 电池企业份额明显下降，三星 SDI 、 LG 新能源的排名首次跌出前 10 ，中国企业份额大幅度上升。全球储能锂电池 TOP10 企业均为中国企业。其中亿纬锂能、海辰储能、远景 动力、国轩高科、楚能新能源、中创新航、赣锋锂电、海四达、昆宇电源、多氟多、天弋能源等企业排名上升，珠海冠宇、豪鹏科技首次进入 榜单。 近日，全球新能源产业研究机构 -- 起点研究院（ SPIR ）发布了《 2025 全球储能锂电池 行业白皮书》， SPIR 数据显示， 2024 年全球 储能锂电池电芯出货量为 435.8Gwh ，同比增长 81% 。 2024 年全球储能锂电池出货量 CR5 为 53.5% ，相比 2023 年下降 5% ...

关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东夏信德先 生函告，获悉夏信德先生所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押/ | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 冻结/拍卖 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 等数量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 夏信德 | 132,145,444 | 26.25% | 13,700,000 | 10.3 ...

Core Insights - Penghui Energy launched two strategic new products, the Fengpeng 600Ah+ large cell and the commercial energy storage cabinet "Qingtian 520," at the Beijing Zhongguancun Energy Storage International Summit and Exhibition, addressing key pain points in the energy storage industry [1][3][10] Group 1: Fengpeng 600Ah+ Large Cell - The Fengpeng 600Ah+ large cell is designed for power storage scenarios, emphasizing reliability and innovation as core attributes [3][6] - Key features include: - Full temperature range efficiency: over 84% at 5°C, over 94.5% at 25°C, and nearly 96% at 45°C [6] - Ultra-long cycle life exceeding 10,000 cycles, leading the industry [6] - Triple safety protection mechanisms, including: - Nano shield technology for thermal runaway prevention [6] - Gel flame-retardant electrolyte for fire suppression [6] - Honeycomb carbon cooling technology for enhanced thermal management [6] - The industry is entering a "Double Six Era," marked by the integration of 600Ah+ cells and 6MWh+ systems [6][10] Group 2: Qingtian 520 Energy Storage Cabinet - The Qingtian 520 energy storage cabinet features a capacity of 520kWh, utilizing self-developed 314Ah "Fengpeng" cells, with a 32.5% increase in energy density [7] - It offers a 54% reduction in footprint compared to traditional solutions and supports flexible deployment [7] - Overall energy efficiency reaches 90%, surpassing the industry average of 86%, with a 4% improvement [7] - The launch signifies a shift in commercial energy storage from "scalability" to "value" [7][10] Group 3: Company Strategy and Industry Impact - The launch of these products reflects Penghui Energy's "scenario-based energy storage" strategy, focusing on the efficiency of the entire chain from cells to systems to applications [10] - The company has been deeply involved in the battery industry for 24 years and was an early player in the energy storage sector since 2011, emphasizing "technology for all" [12] - The theme of the exhibition, "TechG Technology Penghui," showcases the company's robust energy storage technology capabilities, contributing to global carbon neutrality goals [12]