证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-053 成都运达科技股份有限公司 2. 召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3. 会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。 4. 会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出。 1. 经与会监事签字 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 233 million yuan, a decrease of 6.36% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders increased by 17.76% year-on-year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 32.98% to ¥13,249,974.66 compared to ¥9,964,033.95 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities improved by 29.27%, reaching -¥68,447,278.94, compared to -¥96,767,259.38 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share increased by 20.94% to ¥0.0335 from ¥0.0277 year-on-year[14]. - The company's total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 233,468,426.88, a decrease of 6.3% compared to CNY 249,331,151.96 in the first half of 2023[126]. - The total operating costs decreased to CNY 246,193,224.12, down 5.8% from CNY 261,438,107.21 in the previous year[127]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 17,972,025.21, an increase of 15.4% compared to CNY 15,613,675.12 in the same period last year[127]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 13,946,842.29, reflecting a significant increase compared to CNY 13,254,392.44 in the previous year[127]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 14,487.72 million, a decrease of CNY 540.88 million compared to the previous period[138]. Assets and Liabilities - Accounts receivable at the end of June 2024 amounted to 976.43 million yuan, accounting for 42.09% of total assets[1]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,321,231,164.96, a decrease of 10.76% from ¥2,601,012,195.39 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.55% to ¥1,574,878,392.19 from ¥1,583,635,334.43[14]. - The company's total liabilities decreased from CNY 1,002,817,557.63 to CNY 732,334,350.85, a decline of about 27.0%[122]. - The total equity attributable to the owners of the parent company decreased from CNY 1,583,635,334.43 to CNY 1,574,878,392.19, a decrease of approximately 0.37%[122]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 305,322,943.75 to CNY 155,134,568.39, a reduction of about 49.12%[120]. - The inventory increased from CNY 310,536,570.53 to CNY 378,729,227.17, an increase of about 21.94%[120]. Market and Industry Insights - Sales revenue from the railway and urban rail transit markets accounted for 99.68% of total sales in the first half of 2024[2]. - The company acknowledges risks associated with a concentrated market, primarily dependent on the railway and urban rail transit sectors[2]. - The national railway completed fixed asset investment of CNY 337.3 billion, a year-on-year increase of 10.6%, marking a historical high for the same period[21]. - The urban rail transit network is positioned as a key component for sustainable urban development, with significant market potential for further expansion[22]. - The intelligent rail transit market is expected to experience high growth opportunities due to the push for digitalization and smart systems in the "14th Five-Year Plan"[53]. Research and Development - The company aims to maintain its leading position in technology and product development through continuous investment in R&D[2]. - The company focused on digital and intelligent innovation, increasing R&D investment, with R&D expenses at 47.58 million yuan, a slight decrease of 0.46% year-on-year[64]. - Research and development expenses rose to CNY 43,075,648.20, up 9.4% from CNY 39,326,503.55 in the first half of 2023[127]. - The company has a strong R&D capability, with a core team possessing over 30 years of industry experience, contributing to its market recognition and share[54]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance customer credit management and improve collection efforts on accounts receivable[2]. - The company’s strategic plan, referred to as "3351," targets three customer groups, three business segments, five system solutions, and one key business area[27]. - The company is focusing on new product development and future growth strategies, as discussed in investor communications[81]. - The company aims to enhance its competitive edge through strategic acquisitions and partnerships in the technology sector[138]. Shareholder and Governance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[3]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 1,000,000 shares at the adjusted price to 22 incentive targets[84]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.47% on May 17, 2024[82]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to investors[88]. Risk Management - The company has not identified any significant risks to its ongoing operations or financial stability[1]. - The company emphasizes the importance of adapting to future technology trends to avoid falling behind in the industry[2]. - The company has not reported any overdue amounts in its entrusted financial management[75]. Operational Efficiency - The company has established over 200 service points nationwide to provide high-quality and efficient services 24/7, focusing on maintenance and operation services[27]. - The company’s sales strategy involves a regional management approach, focusing on tender participation and maintaining strong after-sales service as part of its quality control system[48]. - The operational maintenance services leverage data collection and online monitoring to enhance the maintenance and operational efficiency of rail vehicles, ensuring operational safety[44]. Compliance and Reporting - The half-year financial report has not been audited yet[90]. - The financial statements are prepared based on actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations[149]. - The company is committed to transparency in its financial reporting, ensuring that all relevant information is disclosed to stakeholders for informed decision-making[165].

附件三 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月往来累计 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-052 成都运达科技股份有限公司 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都运达科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《成都运达科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 3 日刊登于巨潮 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-050 成都运达科技股份有限公司 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2024 年 8 月 3 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2024 年 8 月 19 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司总股本 444,713,000 股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总 数为 433,396,800 股。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 75 人， 代表股份 ...

公司将对上述议案所涉及回购账户中 79.44 万股股份予以注销，前述股份注 销实施完成后，公司注册资本将由人民币 44,471.3 万元减少至 44,391.86 万元， 总股本将由 44,471.3 万股减少至 44,391.86 万股。。 公司本次注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的和《公司章程》规定，公司特此 通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的 规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-051 成都运达科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-049 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 近日，公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司广州运达智能科技有限公司提供担保，主要担保条款如下： 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,125 万元。公司对 子公司提供的担保总额为人民币 13,125 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 8.3%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 1．担保金额：最高本金限额为人民币金额伍佰万元整。 2．担保期限：债务履行期限届满之日起三年。 3．担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 4．担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-048 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月3日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），公司决定于2024年8月19日下午14:00召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； 4. 会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-047 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2024年8月19日 （2） 网络投票时间为：2024年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月19日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...