成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件 方式发出。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-046 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 2 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

《公司章程》修订对照表 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 成都运达科技股份有限公司 2024 年 8 月 （2024 年 8 月） | 条目 | 原章程条款内容 | 本次修改后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,471.3 | 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 万元。 44,391.86 | | 第二十 | 公司股份总数为 44,471.3 万 | 公司股份总数为 44,391.86 万 | | 条 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | ...

成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 068）。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-045 2、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止。 3、担保范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实 现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保 全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 4、担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,125 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-044 成都运达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 6 月 15 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 7 月 4 日 2、本次归属限制性股票的激励对象人数：110 人。 3、本次第二类限制性股票拟归属数量：270.56 万股，占目前公司股本总额 的 0.61%。 4、第二类限制性股票授予价格：3.485 元/股（经调整后）。 5、归属股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 ...

证券简称：运达科技 证券代码：300440 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 5 | 三、基本假设 | | 6 | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | | 票激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | | （四）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 9 | | | 10 | 五、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件 10 | | 一、释义 本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都运达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-039 成都运达科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"运达科技"或"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《成都运 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划（草案）》预留授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授预留限制性股票的 22 名激励对象均符合公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象范围， 不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条 所述不得成为激励 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-037 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、王玉松以现场方式表决，朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-040 成都运达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》等议案，现 将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通 过了《关于公司<202 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-043 成都运达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一期归属条件成就的公告 1、本次符合归属条件的激励对象人数：111 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：272.36 万股，占目前公司股本总额 的 0.61%。 3、第二类限制性股票授予价格：3.485 元/股（经调整后）。 4、归属股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年限 制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》等议案，本次符合归属 条件的激励对象共计 111 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 272.36 万 股，占公司股本总额的 0.61%，归属价格为 3.485 元/股（经调整后），现对有关 事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励 ...